Финансовый регулятор Германии, BaFin, выдал распоряжение Адаму Грамовски, управляющему директору KKT UG, немедленно прекратить деятельность на территории Германии, сославшись на отсутствие необходимого разрешения на трансграничную торговлю. Распоряжение было выдано 26 февраля, но опубликовано только 3 марта.
По мнению полиции, биткоин-банкоматы служат хорошим инструментом для обхода европейских правил по противодействию отмыванию денег.
Грамовский управляет веб-порталом shitcoins.club, а также сетью банкоматов, расположенных на территории Германии. На странице сайта пользователям предлагается возможность купить или продать BTC, ETH, LTC и DASH за польские злотые, евро, доллары и британские фунты.
На своей странице в Linkedin он представляется генеральным директором польской компании Bitcoin Technologies. Кроме того, он также занимает различные должности в других компаниях Польши и Израиля. Грамовский закончил университет в Варшаве по специальности математика и физика.
Оператор вебсайта не ответил на запрос комментария ресурса Bloomberg. Человек, который ответил на звонок в польском офисе, сказал, что они передадут контактную информацию.
Криптовалютная индустрия и, в частности, деятельность операторов биткоин-банкоматов привлекают внимание регуляторов в различных странах. Ранее редакция Finance Magnates сообщала о том, что Банк России совместно с правоохранительными органами закрыли сразу десятки точек по обмену криптовалюты на фиат, расположенные в крупных городах страны, таких как Краснодар, Ростов, Иркутск, Новосибирск, Воронеж и Красноярск.
Напомним, что криптовалюты находятся в серой зоне в большинстве юрисдикций, включая Еврозону и Россию. С одной стороны, отсутствие правового поля создает сложности для функционирования и развития законного бизнеса в сегменте цифровых активов, но с другой – формирует благоприятную среду для мошенников и нелегальной деятельности.
