Комиссия по срочной биржевой торговле США, CFTC, предъявила обвинения оператору криптовалютной компании за обман инвесторов на сумму 1,6 млн долл. Организаторы схемы обещали создать робота с элементами искусственного интеллекта для торговли на рынке Форекс.
Компания объявила о запуске ICO в целях финансирования блокчейн-проекта, который будет разрабатывать искусственный интеллект для трейдинга на валютных рынках.
В жалобе регулятора говорится, что Алан Фридланд и его основанные во Флориде компании Fintech Investment Group, Inc. (Fintech) и Compcoin LLC, собирали с инвесторов деньги для участия в первичном размещении монет. Обвиняемые продавали собственный токен Compcoin, который должен был стать для инвесторов пропуском на платформу для алгоритмического форекс-трейдинга (ART), разработанную Fintech Investment Group.
В 2017 году компания планировала привлечь 45 млн долларов в рамках ICO. Они обещали клиентам квартальную доходность в размере 10% от вложенных средств. Более того, они уверяли, что как только трейдеры начнут зарабатывать на своих сделках с валютой через платформу ART, стоимость Compcoin резко возрастет, что также повысит его ценность для держателей.
Фридланд рассказывал инвесторам, что он ждет одобрения от Национальной фьючерсной ассоциации (NFA), которое он так и не получил. Компания действительно была зарегистрирована в NFA в августе 2016 года, но регулятор не давал добро на продажу Compcoins. В результате NFA приостановила членство Fintech и Фридмана и запретила им привлекать средства для торговли на форексе.
«На самом деле ответчики знали, что ни один клиент не сможет законно использовать АРТ до тех пор, пока Fintech не получит одобрение. Вопреки обещаниям Compcoin не обеспечивала доступ к ART и, соответственно, была бесполезным активом», пояснил регулятор.
Многие из жертв стремились получить более высокий ежемесячный доход от своих инвестиций, и безуспешно пытались продать свои монеты. В CFTC заявили, что блокчейн Compcoin отстал от графика и не запустился, в то время как держатели токенов не получили никакой прибыли от торговли на форексе, оставшись с бесполезным куском кода, который должен был стать «ценной криптомонетой».
CFTC попросил суд обеспечить полную реституцию обманутых участников пула, отказ от неправомерной прибыли и выплату соответствующих гражданских денежных штрафов. Помимо фискальных санкций, Комиссия просила ввести постоянный запрет на регистрацию и торговлю.
