6 лет спустя, израильскому брокеру вынесли обвинение

Окружной суд Тель-Авива сегодня официально обвинил основателя и генерального директора алго-брокера Utrade, Авива Тальмора, в мошенничестве в особо крупном размере. Израильский лже-брокер находится под арестом еще с 2016 года. Судья… Читать дальше

Обвиняемый в отмывании денег Винник экстрадирован в США

Обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за… Читать дальше

Выходцы из России и Грузии организовали крупнейшую пирамиду

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC, в окружном суде Соединенных Штатов в северном округе Иллинойса обвинила 11 человек в создании мошеннической схемы с использованием криптовалют. Четверо из них… Читать дальше

Как американское правосудие карает криптомошенников

Министерство юстиции США, совместно с федеральными прокурорами, предъявило обвинение шести ответчикам по четырем отдельным делам в связи с их причастностью к мошенничеству, связанному с криптовалютами, включая схему с использованием невзаимозаменяемых… Читать дальше

Сотрудник Huobi заработал, торгуя против своего работодателя

Бывший топ-менеджер Huobi, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, оказался под следствием в Гонконге. Его обвиняют в том, что он заработал 5 млн американских долларов, тайно торгуя против компании,… Читать дальше

SEC обвиняет очередного основателя ICO в обмане инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинениях против гражданина Австралии Крейга Спроула и двух компаний, которые он основал, Crowd Machine, Inc. и Metavine, Inc. Они продавали незарегистрированные ценные бумаги… Читать дальше

SEC обвинила пятерых россиян в мошенничестве на $80 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что пять граждан России многие годы наживались на краденной корпоративной отчетности. Они взламывали системы американских компаний и получали доступ к инсайдерской информации… Читать дальше

Минюст США обвинил киберпреступников из Украины и России

Министерство юстиции США (DOJ) арестовало около 6,1 млн долларов, которые, предположительно, связаны с вымогателями-вымогателями. Власти также предприняли решительные действия против двух иностранных граждан за их причастность к хакерским на предприятия… Читать дальше

Регулятор обвинил жителя Техаса в мошенничестве на рынке форекс

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала гражданский иск против Троя Мэнсона и его компании ZTegrity Inc. Регулятор обвиняет его в мошенничестве на рынке Форекс. Согласно пресс-релизу, Мейсона и… Читать дальше

SEC привлекла SureTrader к суду за операции в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, обвинила зарегистрированного на Багамах брокера-дилера MintBroker International Ltd., работающего под брендом SureTrader, в незаконном предложение услуг в Соединенных Штатах. Иск был подан… Читать дальше