В минувшую пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, CFTC, выявила еще одну аферу в сфере форекс. Американский регулятор подал иск против операторов бренда Amada. Некоторые из них рекламировали пассивный доход через фальшивую платформу форекс-трейдинга.
Американский регулятор рынка производных инструментов наказал бывшего биржевого маклера с Уолл-стрит Джейсона Амаду и его компанию Amada Capital, Management LLC, штрафами на общую сумму 596,700 долл. США. Амада представлял себя как опытного трейдера на рынке Форекс и оператора нескольких инвестиционных фондов.
Штрафы — часто явление в среде форекс брокеров, ориентированных на розничный сектор. Многие компании и их директоры уже заплатили миллионные штрафы в рамках уголовных и административных дел.
В данном случае Комиссия утверждает, что в период с октября 2013 года по декабрь 2018 года обвиняемые обманным путем побуждали инвесторов к открытию торговых счетов на форексе, не учитывая их опыт и источники дохода.
Возглавляя финансовую пирамиду, Джейсон Амада совершил несколько противоправных действий, в том числе обман и намеренное введение в заблуждение. Он создал множество поддельных выписок со счета. С их помощью он вводил инвесторов в заблуждение относительно состояния их инвестиций.
В отдельном иске, возбужденном Генеральным прокурором штата Нью-Йорке, Амада признал себя виновным в организации мошеннической схемы.
В 2019 году суд в Нью-Йорке приговорил Амаду к шести годам тюремного заключения после того, как он подписал признательные показания. Его арестовали годом ранее по обвинению в том, что он собрал с клиентов почти 300 тыс. долларов, а потом за два месяца агрессивного трейдинга потеряла почти всю сумму. После его задержания появились и другие жертвы, сообщившие, что также инвестировали деньги в компанию Аманды и потеряли все при схожих обстоятельствах.
В реальности мошенник просто присвоил все деньги и потратил их на собственные нужды. Также он выплатил часть суммы некоторым инвесторам, чтобы отсрочить разоблачение схемы.
В CFTC заявили, что эти действия создадут прецедент и послужат уроком для компаний, которые не выполняют требования комиссии. Этот случай подчеркивает обеспокоенность регулирующих органов по поводу рисков, связанных со схемами по управлению капиталом. По словам Комиссии, число сайтов, рекламирующих подобные сервисы и прочие консалтинговые услуги, неуклонно растет.
