«Игра в кальмара» в стиле кипрского регулятора

Если проанализировать дайджест последних решений Совета директоров кипрского финансового регулятора, Комиссии по ценным бумагам и биржам CySEC, то может возникнуть впечатление, что лицензия кипрской финансовой компании (CIF) становится похожа на… Читать дальше

Центробанк Нидерландов оштрафовал Binance на 3,3 млн евро

Центральный банк Нидерландов (De Nederlandsche Bank (DNB)), оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3,325 млн евро за работу в стране без регистрации. Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире по объему торгов,… Читать дальше

Топ-10 стран, где не надо платить налоги на криптовалюту

В 2022 году многие страны рассматривают криптовалюту скорее, как актив, а не как деньги. Это значит, что цифровые монетки можно потратить или обменять на другие монетки в том числе и… Читать дальше

Американский регулятор обвинил «семейку Форекс»

Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), разоблачил очередное мошенничество на рынке Форекс. В минувшую среду ведомство подало гражданский иск против Кей Янг и ее двух компаний, AK… Читать дальше

Три года тюрьмы и штрафы за нарушение санкций

Управление по финансовым услугам Японии (FSA) и министерство финансов сообщили в минувший понедельник о том, что будут наказывать криптовалютные биржи, которые нарушают санкции, введенные против России. Как сообщает издание Forkast,… Читать дальше

Индийские власти заставят криптобиржи платить налоги

Индийские налоговые органы провели рейды в офисах шести крупнейших криптовалютных бирж по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В числе компаний, попавших в поле зрения властей, CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin… Читать дальше

ASIC борется со схемами «накачка и сброс»

Сотрудники комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) внедрились в группу инвесторов в мессенджере Telegram, которая в октябре прошлого года координировала схему «накачка и сброс» (Pump and Dump), и… Читать дальше

$200 млн за донос

Комиссия по срочной биржевой торговле США, CFTC, присудила самую крупную на сегодняшний день награду одному информатору в размере почти 200 млн долларов. В пресс-релизе говорится, что этот человек внес «значительный»… Читать дальше

Суд США наказал трех брокеров бинарных опционов

Окружной суд Калифорнии принял окончательное решение в отношении трех операторов бинарных опционов, которые обманули тысячи розничных инвесторов на миллионы долларов. В заявлении говорится, что руководившие схемами Кай Кристиан Петерсен, Гил… Читать дальше

Конкурсный управляющий пытается заблокировать доступ Майкла Шаха к замороженным активам

Кеннет Данте Мурена, назначенный конкурсным управляющим по делу о мошенничестве с бинарными опционами, заявил суду, что он возражает против того, чтобы Михаил Шах использовал деньги, полученные от Zilmil, для выплаты… Читать дальше