Накануне, в Республике Казахстан, Следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы, в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества, задержан генеральный директор ТОО Wall Street Invest Partners, гражданин М. Нусупбеков. Об этом сообщил сегодня информационный медиа-портал Polisia.kz со ссылкой на Следственный департамент МВД РК.
Напомним, что в конце прошлого месяца, правоохранительные органы провели обыск в городе Алматы и задержали гражданина Б. Есполова, руководителя центральноазиатского филиала известного форекс брокера TeleTrade по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, глава TeleTrade Central Asia похищал деньги клиентов и выводил их на офшорные счета.
Теперь же, в МВД Казахстана предполагают, что руководители TeleTrade Central Asia и Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах. Свою деятельность эти организации осуществляли, прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией TeleTrade D.J. LTD.
Ранее обыски прошли в 6 регионах, представительства компании TeleTrade были опечатаны в Нурсултане, Алматы, Шымкенте, а также в Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях. Причем уже тогда оперативники были уверены, что г-н Есполов действовал не один, и у него были сообщники.
«Суть их (TeleTrade Central Asia) деятельности заключалась в том, что они обещали гражданам участие на международных торгах на рынке Форекс. Их (клиентские) деньги переводились в электронные деньги. Им (клиентам) показывали, что «вот, мол, вы участвуете в торгах», но фактически торгов никаких не было», объяснили ранее в МВД Казахстана.
МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО TeleTrade Central Asia, ТОО Wall Street Invest Partners и TeleTrade D.J. LTD обратиться в Следственный департамент МВД.
А в России сайт teletrade точка ru не имея лицензию ЦБ РФ продолжает пылесосить деньги доверчивых сограждан. Потому что у нее железобетонная крыша в высших эшелонах власти.