Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС сообщила в минувшую пятницу о том, что достигла соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Tradernet Ltd. (ранее связанная с популярным в России, Украине и Казахстане брендом Freedom Finance) в связи с возможными нарушениями Закона об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках.
В результате достигнутого соглашения брокерская компания уплатил штраф в размере 80,000 евро. Между тем, в чем именно провинился брокер, кипрский регулятор не объясняет. В Комиссии CySEС отмечают, что штраф был наложен на Tradernet по результатам инспекции, которая прошла в компании в марте прошлого, 2019 года. Тогда проверка выявила некоторые несоответствия в управлении брокером, включая нарушения организационных требований, которые CIF обязана соблюдать».
В недавнем официальном сообщении кипрского финансового регулятора говорится, что в соответствии с положением Закона о комиссиях по ценным бумагам и биржам Кипра, регулятор может достичь соглашения об урегулировании в отношении любого нарушения или возможного нарушения, действия или бездействия, допущенного компанией, регулируемой CySEC.
Также отмечается, что все суммы, подлежащие уплате в связи с мировыми соглашениями, считаются доходом казначейства Республики Кипр и не являются доходом регулирующего органа CySEC. Как стало известно, Tradernet уже оплатила вышеуказанный штраф.
Судя по размеру штрафа они первый раз пытались спорить. Было бы 20-30 штук. Там дедушки темные из которых песок сыпется приезжают проверять. Грех таким отказать сразу.