CySEC – регулятор с которым можно «договориться»

Ровно неделя прошла после последнего похожего заявления кипрского регулятора, и вот, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), выявила среди подопечных очередного нарушителя требований Закона, и снова достигла с ним… Читать дальше

Еще один руководитель BitMEX признал себя виновным

Бывший исполнительный директор BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Грегори Дуайер — последний из числа руководителей криптобиржи, признавший свою вину в правонарушениях. По соглашению сторон он… Читать дальше

Криптобижа Kraken под следствием за нарушение санкций США

Федеральные власти США начали расследование против криптовалютной биржи Kraken. Компанию подозревают в нарушении санкционных требований, сообщает издание The New York Times. Хотя это официально не подтверждено, в отчете упоминаются пять… Читать дальше

Еще один форекс брокер купил прощение CySEС

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС, сообщил сегодня о том, что достиг соглашения с местной инвестиционной компанией (CIF) Triangleview Investments Ltd, управляющей несколькими внебиржевыми торговыми брендами… Читать дальше

FXVC заплатил 100,000 евро штрафа и отказался от лицензии

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС, сообщила сегодня о том, что своим решением от 4 июля 2022 года отозвала лицензию Кипрской инвестиционной компании (CIF) Finteractive Ltd.,… Читать дальше

Мошенники с бинарными опционами заплатят штраф более $40 млн

Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле, выиграла дело против жителя Калифорнии Джона Дж. Блэка и связанных с ним компаний — Financial Tree, Financial Solution Group и New Money… Читать дальше

Казна Кипра пополняется за счет провинившихся брокеров

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам, продолжает пополнять государственную казну за счет провинившихся, но раскаявшихся поднадзорных финансовых компаний. За первую неделю июля CySEC сообщила уже о второй… Читать дальше

Покаяние стоило кипрскому брокеру Forex TB 270 тысяч евро

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам, продолжает пополнять государственную казну за счет провинившихся, но раскаявшихся поднадзорных финансовых компаний. На этот раз CySEС пошла на мировую с компанией… Читать дальше

Кипрский регулятор простил, но оштрафовал брокера CFI

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС, сообщил сегодня о том, что достиг соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Credit Financier Invest (CFI) Limited, управляющей популярным ливанским… Читать дальше

CySEC сурово расправилась с директорами Maxigrid

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, наложил административные взыскания на действующего и бывшего директоров Maxigrid, компании, которая управляет брокерскими брендами Dualix и AGM. В пятницу на… Читать дальше