Финансовый регулятор Польши сообщает о том, что в последнее время участились случаи мошенничества, в рамках которого злоумышленники выдают себя за известную компанию или лицо. Они утверждают, что предлагают инвестиционные инструменты, регулируемые KNF.
Управлению по финансовому надзору Польши стало известно, что неизвестные лица обзванивали потенциальных инвесторов и утверждали, что регулятор контролирует и мониторит транзакции с предлагаемыми криптовалютными активами. Как правило они звонят пользователю и предлагают продать или купить криптовалюту, а затем говорят, что сотрудники KNF будут участвовать в операциях, чтобы гарантировать законность их инвестиций.
Выбрав жертву, мошенники действуют настойчиво и даже навязчиво. Телефонные звонки начинаются как дружеские и деловые, хотя обычно очень настойчивые. Клиентов, участвовавших в подобных сделках, призывают связаться с регулятором
«Если во время собеседования вам сообщили, что операции выполняются с участием или по согласованию с PFSA или KNF, воздержитесь от дальнейших контактов и немедленно сообщите об этом в ближайшее полицейское подразделение. Постарайтесь собрать и представить как можно больше подробностей о произошедшем. Любая информация может быть полезной», отметил регулятор.
На вебсайте KNF говорится, что торговля криптовалютными активами и торговые площадки сами по себе не запрещены законом, и поэтому такие транзакции «законны на территории Республики Польша».
Варшавский надзорный орган также указал на отсутствие надлежащих правил. Это значит, что криптовалютные активы в меньшей степени надежны для инвестиций в отличие от строго регулируемых финансовых рынков.
Тем не менее Польша предприняла попытки зарегулировать некоторые аспекты криптовалютной индустрии. Несмотря на некоторую противоречивость положений, ни одно из них не запрещает класс виртуальных активов. Более того, страна в целом следует примеру других юрисдикций и старается пресекать криминальную деятельность.
Кроме того, министерство финансов Польши обновило налоговый кодекс страны, включив в него налогообложение доходов, полученных от торговли криптовалютой. Минфин обосновал свое налоговое решение, заявив, что он рассматривает возможность проведения углубленного анализа для лучшего регулирования развивающейся отрасли.
