Филиппины усиливают борьбу с форекс-мошенниками

Три человека, предположительно причастные к инвестиционной афере на рынке Форекс попали в руки сотрудников полиции города Баюган во время скоординированной операции правоохранительных органов в провинции Агусан-дель-Сур. В телефонном интервью местному… Читать дальше

Мошенники с бинарными опционами поплатятся $7 миллионами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила накануне, что Окружной суд США Южного округа Флориды вынес постановление о бессрочных судебных запретах на жителя Флориды и нескольких иностранных граждан за… Читать дальше

Аферисты в стиле «возврат средств» нацелились на британцев

Мошенничество в стиле «возврат потерянных средств» на рынке Форекс – явление довольно распространение на постсоветском пространстве. Но теперь и британский финансовый регулятор, Управление по финансовому надзору, встревожен появлением этой схемы,… Читать дальше

Названы имена израильских мошенников, запрошенных Германией

Германия требует экстрадиции граждан Израиля – Павла Котлера, Юрия Дашевского, Нимрода Блахмана и Чена Малки – обвиняемых в мошенничестве с бинарными опционами и криптовалютами. Имена четырех человек, арестованных недалеко от… Читать дальше

Почему Банк России включил Interactive Brokers в черный список

Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, Валерий Лях, в Instagram-блог-шоу частного финансового консультанта, Виктории Шергиной, на примере американского брокера-гиганта Interactive Brokers рассказал о том, как ЦБ составляет свой черный… Читать дальше

В Израиле возобновились аресты лже-брокеров

Сегодня правоохранительные органы Израиля и Германии вновь совершили рейд на организаторов мошенничества с бинарными опционами. На этот раз, арестованы 15 подозреваемых в Израиле. Полиция освободила 11 подозреваемых после допроса, еще… Читать дальше

Как не попасться в лапы крипто-мошенников

За первые 7 месяцев текущего, 2021 года российская компания в сфере информационной безопасности, «Лаборатория Касперского», зафиксировала по миру уже больше 1,500 мошеннических ресурсов, направленных на потенциальных криптоинвесторов или пользователей, которые… Читать дальше

Dukascopy одолели клоны

Швейцарский банк и провайдер торговых услуг, Dukascopy Bank, продолжает самостоятельно выявлять и предупреждать о собственных клонах. На этот раз популярный торговый бренд возмутила деятельность двух созвучных сайтов, но не имеющих… Читать дальше

В Индии кто-то решил выдать себя за CySEC

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, опубликовал предупреждение о том, что на индийских доменах появился вебсайт, имитирующий сайт регулятора. В письме сообщается, что мошеннический ресурс незаконно… Читать дальше

Мошенники звонят жертвам от имени латвийского регулятора

Комиссия по финансовым инструментам и рынкам капитала Латвии (FCMC) предупредила о мошенниках, которые звонят жителям Италии и Франции и представляются сотрудниками ведомства. Они обращаются в основном на русском языке (но… Читать дальше