В Индии вскрыли сеть мошенников с мозговым центром в Дубае

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) 20 июня провело обыски в нескольких местах в Махараштре и Гуджарате в связи с аферой на 100 крор рупий (12 млн долл.… Читать дальше

Мошенники по телефону убедили психолога отдать им деньги

Образовательные материалы, постоянные предупреждения регуляторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше

В России дропперам грозит до 6 лет тюрьмы

Сегодня Государственная Дума Российский Федерации приняла в окончательном третьем чтении закон, которым статья 187 УК РФ дополняется нормой, предусматривающей уголовную ответственность для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях, так называемых… Читать дальше

Зачем мошенники воруют брокерские счета японских трейдеров

Агентство финансовых услуг Японии сообщает, что японские онлайн-трейдеры подвергаются атакам мошенников, которые массово воруют их брокерские счета. Так, в мае было зарегистрировано 2289 несанкционированных транзакций, и совершено мошеннических сделок на… Читать дальше

Еще трое участников «русской аферы» арестованы в Израиле

Сотрудники полиции Израиля из отдела по борьбе с мошенничеством и интернет-преступностью Центрального округа совместно с Национальным киберподразделением из «Лахав 433» пресекли деятельность очередной мошеннической схемы в сфере цифровых валют, которая… Читать дальше

Украинский финансовый регулятор политизировал мошенничество

Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по… Читать дальше

Мошенники создают ложные YouTube-каналы под видом TradingView

Популярная платформа для социального трейдинга и построения графиков, TradingView, опубликовала сегодня предупреждение для общественности о том, что мошенники подделывают канал TradingView на видео-хостинге YouTube и распространяют вредоносные программы с целью… Читать дальше

Тайская полиция пресекла незаконную торговлю криптовалютой

Полиция арестовала пять человек, подозреваемых в незаконной торговле криптовалютой, во время рейдов в восьми местах в Бангкоке и двух туристических провинциях (Чонбури и Пхукете). Некоторые компании предположительно отмывали деньги для… Читать дальше

Никогда не принимайте финансовые советы через соцсети

Полиция британского графства Саффолк сообщила, что данные Action Fraud показали рост криптовалютного мошенничества в регионе. Чаще всего целью становились люди в возрасте 35-44 лет, а наибольшие финансовые потери понесли люди… Читать дальше

Мошенники предлагают инвестировать в цифровой рубль

Российский финансовый мегарегулятор в минувшую пятницу предупредил граждан о новом способе мошенничества – злоумышленники предлагают инвестировать в цифровой рубль, который на самом деле еще даже не запущен, и получать от… Читать дальше