Южноафриканский регулирующий орган, Управление по надзору за финансовым сектором (FSCA), настоятельно рекомендует клиентам Mirror Trading International как можно скорее вывести свои средства со счетов инвестиционной компании, в отношении которой проводится расследование. Соответствующее заявление FSCA опубликовал накануне.
Свое предупреждение Регулятор начал с того, что у компании нет соответствующей лицензии на ведение инвестиционной деятельности на территории ЮАР. Но гораздо больше он обеспокоен характером данной деятельности. Компания, сотрудничающая с представителями Управления, утверждает, что располагает 2,9 млрд рандов (около 170 млн долларов США) клиентских средств, находящихся на торговых счетах. Тем не менее, регулятор эту информацию, на текущий момент, подтвердить не смог. Более того, по мнению надзорного органа, заявленная Компанией модель окупаемости представляется ему надуманной и нереалистичной.
Напомним, что еще в июле этого года Комиссар по ценным бумагам Техаса (США) Трэвис Дж. Айлз предпринял меры против Mirror Trading International PTY LTD, южноафриканской компании, которая, по его мнению, является международной многоуровневой маркетинговой схемой быстрого обогащения.
В заявлении американского регулятора говорилось, что Mirror Trading набирает многоуровневых маркетологов для незаконной продажи мошеннических инвестиций в пул биткоинов и иностранных валют. По имеющимся данным компанией управляет Корнелиус Йоханнес «Йохан» Стейнберг.
В заявлении также сказано, что Mirror Trading International якобы объединяет биткоины, полученные от инвесторов, а затем передает их неустановленным форекс-брокерам. Затем эти средства используются для торговли на форексе при помощи искусственного интеллекта, и приносят прибыл в среднем 10% в месяц. В конечном счете, Комиссар Техаса обвинил Компанию в мошенничестве посредством нелегальной многоуровневой маркетинговой программы и привлечении незарегистрированных продавцов ценных бумаг.
В свою очередь, южноафриканский финансовый регулятор, не дожидаясь результатов расследования в отношении Mirror Trading International, настоятельно посоветовал клиентам компании в срочном порядке подавать заявки на вывод средств.
