Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) опубликовал приказ о прекращении деятельности компании «TradeGo Forex Exchange» и трех лиц, участвовавших в мошеннической схеме.
Комиссар по ценным бумагам Техаса приказал TradeGo прекратить деятельность на том основании, что ее руководство — Рональд Амерал, Дэвид Нильсон и Брэндон Ньюберн — обвиняются в инвестиционном мошенничестве и вымогательстве.
В обвинительном заключении TSSB утверждает, что TradeGo Forex Exchange работает под разными названиями, такими как Tradego Forex Global Wealth Group и Forex Global Wealth Group.
Амерал, также известный под псевдонимом Грег Рональд, рекламировал на сайте craigslist.org торговую платформу, обещающую высокие прибыли от вложений в валюты, сырье и акции. Между тем деньги инвесторов поступали напрямую на банковские счета Амерала и Ньюберна.
В последней рекламе на Craigslist утверждается, что торговля на форексе не связана с рисками, а потенциальные клиенты могут получить 500% прибыли всего за один день при минимальных вложениях.
В не подлежащем обжалованию приказе о прекращении деятельности регулирующий орган Техаса также ссылается на несоблюдение требований федеральных законов о ценных бумагах. Кроме того, в документе говорится, что операторы TradeGo Forex Exchange не зарегистрированы в качестве дилеров в федеральных или местных регулирующих органах. Таким образом, предлагая свои продукты жителям Техаса, они занимаются инвестиционным мошенничеством.
Техас закрыл уже 15 брендов
Эта новость появилась вскоре после того, как TSSB закрыл 15 брендов на рынке Форекс, бинарных опционов и криптовалют, утверждая, что инвестиционные мошенники в основном привлекают жертв обещанием быстрой прибыли.
Десять брендов, названных в первом уведомлении, включают Proactive Expert Trading, Reliable Miners, BitcoinFX Options, Sure Trade Earnings, CryptoTradeFXWay, Proactive ExpertTrade, ReliableFX Internal Trade, MaxFX Internal Trade, AntPoolTop Mining и ExpertTrades247.
Кроме того, еще три онлайн-платформы, по словам регулятора, привлекали инвестиции посредством телефонного мошенничества. Бренды Binary Trade Forex, FX Trades и IQTrade утверждали, что у них есть разрешение регулятора на продвижение явно мошеннических схем. Они кормили жертв завышенными обещаниями и гарантией 100% возврата денег.
