Одним из негативных проявлений внебиржевой торговой индустрии является ее нелегальная деятельность, которую ведут недобросовестные участники рынка в различных регионах по всему миру, пользуясь, мягко говоря, несовершенством регуляторной системы. Да и сами финансовые регуляторы зачастую, при выявлении случаев нелегальной деятельности, ограничиваются лишь лаконичным предупреждением для общественности. Между тем, пользователи могут получить некоторое представление о том или ином брокере, который негативно упоминается региональными властями. Приведем очередные примеры подобных предупреждений, опубликованных в самое последнее время.
Манитоба (Канада)
Финансовый регулятор одной из канадских провинций, Комиссия по ценным бумагам Манитобы, опубликовал накануне предупреждение для общественности, в котором сообщает о нелегальной деятельности форекс брокера InstaForex, посредством домена instaforex.com. «Они не зарегистрированы (и никогда не регистрировались) в Манитобе в качестве бизнеса в сфере торговли ценными бумагами или консультирования по вопросам инвестирования», сказано в предупреждении.
«InstaForex утверждает, что работает в Монреале (Канада), но, похоже, работает из Манилы (Филиппины) и Российской Федерации. MSC настоятельно рекомендует инвесторам, прежде чем делать какие-либо инвестиции, всегда проверять регистрацию того или иного лица или организации на соответствующем сайте», говорится в лаконичном релизе канадского регулятора.
Великобритания
В свою очередь британский финансовый «сторожевой пес» FCA предупредил граждан Альбиона о несанкционированной деятельности проекта, который клонирует крупный кипрский бренд, хорошо известный ранее и на постсоветском пространстве — IronFX. Итак, нелегал, называющийся IroneFX, позиционируется как форекс и CFD-брокер, «предлагающий современным трейдерам платформу выбора». Между тем, британский регулятор утверждает, что данный онлайн-проект ведет несанкционированную деятельность в стране, нелегально привлекая к инвестициям граждан Королевства.
Мальта
Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) также опубликовало накануне предупреждение для общественности, в котором сообщает о несанкционированной деятельности в стране онлайн-проекта в сфере торговли криптовалютами Crypto World Trade. Мальтийский регулятор подчеркивает, что данный проект не имеет лицензии MFSA и не авторизирован местными властями, вопреки тому, что ложно указано на его сайте. Между тем, на текущий момент на сайте якобы мальтийского брокера указано на наличие мальтийской лицензии на протяжении последних 7 лет. Управление MFSA призывает пользователей проявлять бдительность и сверять информацию с данными официального реестра.
Кипр
Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам, опубликовала недавно очередной список нелегальных доменов, управляемых организациями, не имеющих соответствующей лицензии CySEC. На этот раз в поле зрения регулятора попали: The Ultimate Forex; MEGA Trade Station; DIGI COINS; FX Global Traders; Cloud FX Options. Трое из указанных пяти сайтов уже не работают. Тем не менее, Комиссия настоятельно рекомендует пользователям, прежде чем сотрудничать с той или иной финансовой организацией, навести о ней справки в реестре, размещенном на официальном вебсайте регулятора.
Испания
В свою очередь, Национальная комиссия рынка ценных бумаг Испании (CNMV) опубликовала целый список очередных «непрошенных гостей». В довольно лаконичном предупреждении испанский регулятор настоятельно советует избегать контактов с незарегистрированными проектами. В «черный список» нелегалов на этот раз попали: PREMIUM FINANCE SOLUTIONS LTD (4xpremium); AUREA CAPITAL MARKETS LLC; BITGENISES; BOUVEST; EXECUTIVEPROFX; BALI LIMITED; ELITE PROPERTY VISION LTD; LOLLYGAG PARTNERS LTD; FXT BROKERS; INTERTRADES FX LTD; WAM-CAPITAL GABIONI LTD.
Италия
Ну и уже по традиции, итальянский регулятор ценных бумаг, Consob, распорядился, чтобы местные Интернет-провайдеры (ISP) уделили особое внимание вебсайтам, которые предлагают финансовые услуги без соответствующей лицензии. В связи с этим Комиссия потребовала отключить следующие сайты: Empirecfd Limited (empirecfd.com); Empire Capital LLC (27proquote.com); Kiqiwk Holdings Intl Limited (solutionsmarkets.io); HB Enterprises OU и Fina Holding Incorporated (forexone.co). Финансовый регулятор пояснил, что он принял последнее решение в рамках особого указа, который позволяет CONSOB требовать от Интернет-провайдеров (ISP) блокировки доступа к таким вебсайтам в Италии. До сих пор, Consob распорядился о блокировке 385 сайтов.
