Главным следственным управлением МВД России по Пермскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 10 участников организованной группы, занимавшейся мошенничеством под видом оказания брокерских услуг и возврата средств.
Напомним, что деятельность злоумышленников была пресечена в январе этого года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД при поддержке Росгвардии.
«Были задержаны участники международной преступной группы, осуществлявшие свою деятельность как на территории РФ, так и за ее пределами. Участники ОПГ представлялись финансовым регулятором, осуществляющим какие-либо контрсанкции в отношении недобросовестных брокерских организаций. Они звонили потенциальным потерпевшим, которые ранее уже обращались к некоторым инвестиционным проектам в сети Интернет, и оставляли свои персональные данные. С этими данными они (ОПГ) обращались к потенциальным потерпевшим, узнавая сколько примерно средств они потеряли. Получив эту информацию, они обещали компенсацию за ранее потерянные средства. Эту компенсацию они обещали предоставить путем регистрации на сайтах, где якобы находятся средства потерпевших. После чего потерпевший вводил данные своей банковской карты, сообщал злоумышленникам пароли. Далее участники ОПГ дистанционно, через программу AnyDesk получали удаленный доступ к рабочему столу жертвы, и помогали ей совершать финансовые операции. Затем денежные средства похищались», рассказывает сотрудник краевого МВД.
Более того, как сообщила накануне пресс-служба пермского МВД, фигуранты представлялись сотрудниками крупной компании-регулятора международной брокерской деятельности, осуществляющей контроль и надзор за организациями по торговле на международных фондовых рынках.
«Псевдотрейдеры обзванивали лиц, которые ранее уже пытались самостоятельно играть на различных площадках в сети Интернет и потеряли денежные средства. В ходе разговора потенциальным потерпевшим сообщалось, что им положена компенсация за ранее потерянные деньги, которые якобы находятся на специализированных платформах. Затем злоумышленники путем обмана получали удаленный доступ к компьютерам потерпевших, просматривали балансы их банковских счетов, сообщая недостоверные сведения о зачислении на их банковскую карту положенной компенсации, после чего похищали денежные средства», говорится в релизе правоохранителей.
Оперативники и следователи установили, что жертвами противоправной деятельности стали жители различных субъектов Российской Федерации. В частности, одной из потерпевших стала жительница Санкт-Петербурга, которая перевела псевдотрейдерам свыше 4,5 млн. рублей. Как полагают полицейские, от рук злоумышленников могли пострадать и граждане других стран. В настоящий момент стражи порядка установили уже 16 потерпевших, ущерб от действий подозреваемых составил почти 10 млн. рублей.
Более того, в МВД Пермского края огласили список онлайн-ресурсов, с помощью которых осуществлялась противоправная деятельность. Среди них форекс брокеры и торговые платформы бинарных опционов. Часть участников этого списка на текущий момент не работает. Тем не менее, полиция просит потерпевших от деятельности этих ресурсов обращаться в Главное Управление МВД России по Пермскому краю:
- Alphacapital (alphacapital.capital);
- ByrixTrade (byrix.com);
- X90 (x90.com);
- 1C-OPTION;
- WeltonCapital;
- WestProCapital (westprocapitals.com);
- com (10brokers.com);
- Multicapital (multicapital.trade).
