Регулятор финансового рынка США, Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC, предъявил претензии брокеру бинарных опционов SpotOption и двум операторам бренда, Малхазу Пинхасу Патарказишвили (Пини Питер) и Рану Амирану за незаконные операции в стране и обман инвесторов.
В иске, поданном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в суд Невады 16 апреля, утверждалось, что компания SpotOption, Ltd., теперь известная как Spot Option Tech House Ltd., работала в США как минимум с апреля 2012 года по август 2017 года.
Схема с бинарными опционами привлекла тысячи американских инвесторов, включая пенсионеров, потерявших сотни тысяч долларов своих пенсионных сбережений.
Хорошо спланированное мошенничество
Компания заключала контракт с третьими сторонами, которых называли «Партнерами», «Белыми этикетками» или «Брендами», для продвижения своей инвестиционной схемы в стране. Она убедила инвесторов, торговать бинарными опционами, которые она выпустила через свою собственную торговую онлайн-платформу.
SEC утверждает, что компания разработала свою бизнес-модель таким образом, чтобы контрагентами в каждой сделке выступали «партнеры», которые зарабатывали за счет убытков инвесторов.
Хотя SpotOption обучил своих партнеров рекламировать бинарные опционы как прибыльные инвестиции, условия выплаты по опционам были установлены таким образом, что большинство инвесторов, вероятно, потеряли все или значительную часть своих вложений в течение первых пяти месяцев.
Кроме того, оператор бинарных опционов манипулировал торговой платформой для увеличения числа убыточных сделок и предлагал инвесторам «бонус» за блокировку средств. Таким образом он хотел избежать заявок на вывод денег со счетов. По данным SEC, при таких условиях потери инвесторов были практически неизбежны.
Предложение SpotOption в основном включают в себя бинарные опционы на акции. Таким образом, SEC обвиняет компанию в незаконной продаже ценных бумаг без разрешения.
Компания SpotOption со штаб-квартирой в Израиле была крупным брендом бинарных Option на европейских рынках. Компания официально прекратила предлагать все бинарные опционы в январе 2018 года.
В судебных документах утверждалось, что всю схему разработал Питер, который был исполнительным председателем, директором и главным исполнительным директором SpotOptions во время ее функционирования в США. Амиран был главой отдела развития бизнеса, президентом и директором, который позже возглавил компанию в качестве генерального директора. Согласно иску, оба они сейчас проживают в Израиле.
«Комиссия по ценным бумагам и биржам добивается изъятия незаконно полученных доходов, процентов за нанесенный ущерб, гражданских денежных штрафов, судебного запрета против дальнейших нарушений федеральных законов о ценных бумагах в отношении всех ответчиков и специального судебного запрета в отношении отдельных ответчиков», говорится в иске регулятора.
