Thodex, одна из крупнейших криптовалютных бирж в Турции, неожиданно остановила торговлю и заморозила вывод средств. Директор компании пропал, ходят слухи, что он сбежал из страны, прихватив с собой 2 млрд долларов в криптовалюте.
Биржа опубликовала заявление в своем официальном Твиттер-аккаунте. В нем говорится, что работа приостановлена на 4-5 дней, пока компания ведет переговоры о партнерстве с «ведущими мировыми банками и финансовыми компаниями».
Криптобиржа подчеркнула, что «будет регулярно информировать пользователей о том, как идут дела», клиенты начинают нервничать, поскольку руководство деактивировало социальные платформы, служба поддержки не отвечает.
Экзит-скам?
У Thodex около 400 тыс. клиентов, из них 390 тыс. активно торговали криптовалютами. По данным CoinMarketCap, перед тем как уйти в офлайн биржа ежедневно обрабатывала сделки более чем на 585 млн долларов.
Проблемы начались во время ралли Dogecoin. Трейдеры заметили, что в ночь перед остановкой торгов монета-мем торговалась на бирже с большим дисконтом. Более половины всего объема торгов шло от сделок с Dogecoin.
Подозрения в экзит-скаме усилились, когда выяснилось, что основатель и CEO Thodex, Фарук Фатих Озер сбежал из страны в Таиланд, прихватив деньги пользователей. Свою учетную запись в Твиттере он ликвидировал.
Турецкие власти начали расследование в отношении биржи и, по слухам, провели обыски в ее офисах.
Турция является одним из самых криптоактивных регионов. Люди ищут в цифровых активах возможность защититься от высокой инфляции в стране. Между тем, власти недавно приняли закон, запрещающий платежи в криптовалюте. Трейдинг при этом остался легальным.
