Бинарные опционы считаются спекулятивными и высокорисковыми инвестиционным инструментами. Пользователи просто должны угадать, в каком направлении пойдет цена на выбранный актив. Если угадали — заработали. Нет — потеряли деньги. Покупая бинарный опцион, инвестор не получает право на покупку или продажу актива, к которому он относится. В случае выигрыша он просто получает заранее оговоренную сумму.
В обвинении, предъявленном Каниффу, говорится, что он и еще один человек организовали Berkley Capital Management в январе 2016 года для торговли бинарными опционами. Компания Berkley Capital Management была генеральным партнером Bbot 1 LP (Bbot), созданной в январе 2016 года, и Berkley II LP (Berkley II), которая была создана в августе 2017 года. Bbot 1 LP и Berkley II LP выступали в качестве инвестиционных пулов, где участникам предлагали торговать друг с другом бинарными опционами.
Каниффа же назначили трейдером для Bbot и Berkley II. Он открыл счета на все три компании и управлял ими.
По версии следствия Канифф умышленно вводил инвесторов в заблуждение, чтобы они не забирали деньги, а вкладывали новые. В частности, он не рассказывал всю правду о рисках, манипулировал информацией об ожидаемой и фактической доходности, а также лгал о том, как используются вложенные средства. Канифф сфабриковал выписки по счетам, чтобы ввести инвесторво в заблуждение, а также подделывал и другие документы.
Bbot и Berkley II получили от инвесторов более 4 млн долларов, но Канифф вложил в бинарные опционы через онлайн-платформу Nadex только 85,000 долл. Он обманным путем присвоил по крайней мере 2 млн долл. денег инвесторов.
Если суд признает его виновным в банковском мошенничестве, ему грозит максимум 20 лет тюремного заключения. Отмывание денег карается сроком до 10 лет. Отмечается, что на данном этапе обвинительное заключение содержит лишь утверждения, и подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.
