Правоохранительные и судебные органы Болгарии, Кипра, Германии, Нидерландов и Украины при поддержке Европола и Евроюста объединились против организованной преступной группировки, причастной к мошенничеству в сфере бинарных опционов.
Мошенники управляли онлайн-платформой, предлагающей финансовые услуги и бинарные опционы. Европол создал оперативную группу для поддержки трансграничного расследования.
Преступная сеть, действовавшая с мая 2019 года по сентябрь 2021 года, привлекала немецких инвесторов к совершению сделок на общую сумму не менее 15 млн евро. Подозреваемые рекламировали финансовые услуги в интернете и в социальных сетях, используя более 250 доменных имен. Преступная сеть, связанная с украинской компанией, открыла колл-центры в Болгарии.
Около 100 сотрудников двух колл-центров, расположенных в Софии, связывались с «клиентами» и под видом финансовых консультантов рекламировали финансовые услуги, связанные с бинарными опционами. У сотрудников колл-центра были заготовлены сценарии, как убедить клиентов, вложить больше средств. Однако последующее расследование показало, что большинство сотрудников не знали, что компания, в которой они работали, участвовала в мошеннической схеме.
Первоначальная прибыль, отображаемая в пользовательском интерфейсе, побуждала клиентов, вкладывать большие суммы денег. Однако клиенты, потребовавшие назад свои выигрыши, так ничего и не получили. На данный момент расследование привело к возбуждению 246 уголовных дел в 15 федеральных землях Германии.
Для поддержки расследования Европол создал специальную оперативную группу, она оказала следователям аналитическую поддержку и упростила объем информации. Кроме того, Европол направил шесть экспертов в Болгарию, на Кипр и Украину для перекрестной проверки оперативной информации в режиме реального времени с базами данных Европола. Эксперты также помогли извлечь информацию из мобильных устройств и IT-инфраструктуры.
Евроюст разместил координационный центр для облегчения обмена информацией и поддержки сотрудничества между заинтересованными органами во время спецоперации.
