Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, но уже в ускорившемся темпе, продолжает расширять запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). В основном, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.
Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Отметим, что если ранее регулятор обновлял свой Черный список дважды в месяц, то теперь лишь в течение одного месяца (октября) ЦБ прибегнул к этой регуляторной практике 10 раз.
Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.
Недавно, с 12 по 29 октября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 56 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):
- Brokers Park LTD
- Business Investor Group
- FCA TRADES
- finvestings.com, Finvestings, SanaKo Service LTD
- ForzaTrade
- Indigo capitals, Indigo
- Jericho-fx
- Zero Markets LLC
- 10 СFD, 10 CFDS
- Blueprint, BLUEPRINT TO HOME OWNERSHIP INC
- Cmc-capital.net
- En-rev
- EU TRADE LTD, EUTRADE4U, Eu-Trade4u
- EUPFX LIMITED, EUPFX, EUP FOREX
- Global Option
- InvestiGram
- JP Capital Group
- LIQUIDDEPOSIT
- NvestPro
- Robinhoodtrade.org
- SAFETRADE365
- Universe, Universe of trading
- VIAMARKETSGO.COM LIMITED, VIA MARKETS GO
- Yans, Yans Invest, YANSIINVEST
- CapitalFX, EZ2GO Ltd
- DATUM FINANCE LIMITED
- Fuys LTD
- Pary Group, PR Group
- X&M BROKER
- Atonbroker.trade, VestaFuture OU
- Bignance Group
- Inc Div
- Royal Stat
- SBC Group ltd, Wellmax Capital
- Trex Invest LTD
- INVEST-IP-LINE
- TradeMyFinance, Monyxa Ltd
- TRADEXXX LIMITED
- Budrigan Ltd, Budrigan Trade
- FmarketX, fmarketx.com
- Free-dom company, Freedom Company
- Mybitchain
- Selfkings, Xem Cloud Ltd
- World All Trade, HS Group ltd
- Schwb.online
- BULLSENSOR
- FNDeal
- FUNDIZA Ltd
- Instant Trading Ltd, IfxTrade
- Moonix, Vesta Future OU
- OrangeFX247
- Quantfury
- RSI-trade Ltd, RSI CONSULTANCY LIMITED
- TLDFunds
- Trade ltd
- UNI CAPITAL GROUP
Таким образом, с момента запуска Списка в июне 2021 года, в него добавились 906 организаций и проектов с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.
«Защита граждан, потребителей финансовых услуг является нашей задачей. И мы для этого выявляем, не то что бы недобросовестные, но мошеннические организации в первую очередь. Формируем информацию о них, выясняем кто бенефициар и направляем информацию в те органы, которые могут принимать решение (противодействовать фактически такой деятельности) — у нас это правоохранительные органы», напомнил недавно директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, Валерий Лях.
