Очередной случай клонирования лицензированных финансовых организаций, выявил Британский финансовый регулятор — Financial Conduct Authority (FCA). На этот раз, речь идет о брокере DuPont Financial, DuPont FX & DP Global Services. Регулятор предупреждает, что мошенники используют данные авторизованных компаний для того чтоб представится своим, потенциальным клиентам как регулируемое лицо.
В данном случае, DuPont Financial утверждает на своем вебсайте, что основатели компании (в 2011 году), являются ветеранами финансовой индустрии и действуют на рынке с 1991 года. Тем не менее, STP брокер не имеет никакого отношения к широко известному гиганту химической промышленности, компании DuPont, а для аферы, использовал схожее название Dupont Denant Contrepartie S.A., которое является дочерней компанией французского инвестиционного банка Natixis Securities.
Так же, как и другие клоны, фирма делала ставку на привлечение новых неопытных инвесторов, которые не догадываются о существовании регуляторных реестров и недостаточно проинформированы для принятия инвестиционного решения. Зачастую, жертвами клонов становятся лица проживающие за пределами регуляторных юриспруденций, как например в случае с вебсайтами-мошенниками нацеленными на китайский рынок.
В арсенале британского регулятора не так уж много средств борьбы с подобной, вызывающей тревогу, тенденцией. Некоторые страны как Индонезия, пытались решить проблему на микроуровне, ограничивая трафик некоторых вебсайтов, однако этот процесс оказался довольно кропотливым, принимая в расчет изобретательность аферистов, ищущих способы обойти ограничения властей.
Регулирующий орган Великобритании объясняет, что «холодное прозванивание» является одним из способов отличить подозрительного брокера-афериста. Рекламные телефонные звонки, которые делают различные торговые компании. Рекламные звонки брокера, с целью привлечь потенциальных клиентов, делаются без предварительной договоренности, исключительно по его инициативе. Мошенники, как правило, используют оригинальное, существующее имя, придумывая к нему регистрационный номер.
