У крупной криптовалютной биржи Binance снова проблемы с регулятором. Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) наложил на штраф в размере 8 миллионов лир (около 750,000 долларов США) на местное подразделение криптобиржи.
По данным местного информагентства Anadolu, турецкий филиал Binance предположительно нарушил местные законы о борьбе с отмыванием денег. Недочеты всплыли после того, как MASAK проверил, как биржа выполняет положения Закона № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем.
Турецкий закон о борьбе с отмыванием денег требует, чтобы платформы проверяли всех клиентов и сохраняли их личные данные, включая местные идентификационные номера. Компании должны сообщать властям о подозрительной активности в течение десяти дней после выявления.
Представители торговой площадки Binance никак не прокомментировала штраф. В пресс-службе компании заявили, что не обсуждают свое взаимодействие с властями и регуляторами.
Более того, в отчете подчеркивается, что власти впервые оштрафовали криптовалютную компанию. Турецкий регулятор меняет отношение к растущей крипто-индустрии в стране.
Меры против Binance совпали с подготовкой законопроекта о регулировании криптовалют, который президент Реджеп Тайип Эрдоган направит на рассмотрение в парламент.
Binance против регуляторов
Между тем, Binance уже не первый раз сталкивается с давлением регуляторов. Десятки регулирующих органов в начале этого году выпустили предупреждения в отношении криптобиржи, работающей без лицензии. Эти меры вынудили Binance отменить некоторые сервисы. Например, маржинальная торговля сейчас доступна не во всех юрисдикциях.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) потребовала возбуждения уголовного дела против криптовалютной биржи за незаконное предложение услуг в стране.
