Более года прошло с тех пор, как южноафриканский крипто-мошенник Джоанн Стайнберг подался в бега. И вот теперь разыскиваемый Интерполом основатель скандальной-известной финансовой пирамиды Mirror Trading International (MTI) попался в руки правосудия — благодаря усилиям бразильской полиции.
30 декабря 2021 года на сайте губернатора штата Гояс (Бразилия) был опубликован соответствующий пресс-релиз, в котором говорится, что подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах мужчина был арестован в среду вечером (29 декабря) в районе Альто-да-Глория. Интерпол разыскивает задержанного с 2019 года, но операцию по задержанию провели сотрудники отряда быстрого реагирования и военной полиции Бразилии.
После того, как сотрудники правоохранительных органов Штата получили информацию о том, что крупный финансовый мошенник находится в Гояс, за ним была установлена слежка. После месяца слежки полицейским удалось установить личность гражданина ЮАР, который проживал в Бразилии по фальшивым документам.
Напомним, что еще в декабре 2020 года суд Кейптауна (ЮАР) выдал предварительный ордер в отношении компании Mirror Trading International (MTI), предлагающей услуги криптовалютной торговли, после того, как тысячи клиентов не смогли вернуть свои средства. Клиенты MTI обратились в суд с заявлением на недобросовестную компанию. На ее счетах находилось предположительно около 9,45 млрд рандов (644 млн долларов), полученных от 28 тыс. инвесторов во всем мире.
Южноафриканский финансовый регулятор возбудили несколько уголовных дел и заморозили счета фирмы MTI. Но опасения подтвердились, когда глава компании Джоанн Стейнберг исчез в неизвестном направлении, покинув страну. Он контролирует кошелек, на котором находится 17 тыс. биткоинов, принадлежащих клиентам.
Более того, руководство компании согласилось сотрудничать с властями, поскольку они не смогли связаться со Стейнбергом. Еще до того, как южноафриканский регулятор инициировал расследование в отношении MTI, власти Техаса (США) выдали ордер в отношении компании за реализацию мошеннической схемы с применением элементом многоуровневого маркетинга.
