Мошеннику не удалось спрятаться на Филиппинах

Некий Кфир Леви был арестован на прошлой неделе на Филиппинах, где скрывался от правосудия полтора года. 43-летний гражданин Израиля разыскивался по подозрению в участии в крупной израильско-европейской мошеннической схеме в… Читать дальше

Вместо курорта крипто-мошенник отправился на 15 лет в тюрьму

Как и предполагалось, американская Фемида покарала экстрадированного ранее из Таиланда криптовалютного мошенника, который наживался на глухих и слабослышащих. Тем не менее, согласно сегодняшнему заявлению Министерства юстиции (DOJ) США, гражданин Швеции… Читать дальше

ФБР арестовало организатора финансовой пирамиды Coin Signals

Федеральная прокуратура США возбудила уголовное дело против криптовалютного трейдера из Род-Айленда. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды, замаскированной под криптовалютный трейдинг. Министерство юстиции США заявило, что 24-летний Джереми Спенс проводил мошеннические кампании… Читать дальше

Австралийский биткоин-трейдер подал в суд на два банка за отказ в обслуживании

Австралийский криптовалютный трейдер Аллан Флинн подал иск против двух крупных коммерческих банков страны, обвинив их в дискриминации и незаконном закрытии его счетов, сообщает Australian Financial Review. Флинн управляет внебиржевой площадкой для торговли криптовалютой… Читать дальше

Форекс-мошенник попался полиции при попытке продать Ламборджини

Подозреваемого в создании скандальной финансовой пирамиды Forex-3D, Апирука Коти, задержали в Бангкоке. Год назад он сбежал из Таиланда и скрывался в Камбодже. Власти нашли его в многоквартирном доме в одном… Читать дальше

Регулятор Техаса наказал 15 компаний на рынке форекс, крипто и бинарных опционов

Техасский государственный совет по ценным бумагам (TSSB) выполняет свое обещание бороться с мошенничеством в сфере онлайн-трейдинга. Сегодня TSSB потребовал от 15 брендов, работающих на рынке форекс, криптовалют и бинарных опционов,… Читать дальше

В Израиле арестован француз, обвиняемый в мошенничестве с бинарными опционами

Израильские новостные издания сообщают, что Илан Авраам Марко, иммигрировавший из Франции 10 лет назад, был арестован по целому списку обвинений. В частности, он выдавал себя за французских полицейских или налоговых… Читать дальше

Противостояние братьев Бурлаковых и Сергея Майзуса снова зачернило Интернет

Не далее как в феврале этого года в платежном сегменте, обслуживающем в основном альтернативные финансовые рынки, такие как Форекс и Крипто, вновь разразилась междоусобная вражда, разжигаемая российскими соотечественниками, владельцами и… Читать дальше

Мастер трейдинга оказался мастером мошенничества

Комиссия по срочной биржевой торговле США, CFTC, предъявила обвинения Джеймсу Фредерику Уолшу в вовлечении людей во внебиржевую торговлю на розничном рынке Форекс. Уолш называл себя «мастером трейдинга» и предлагал услуги… Читать дальше

Форекс-мошенник заплатит более $700 тыс. по решению суда в США

Американская Комиссия по срочной биржевой торговле, CFTC, объявила, что окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес постановление о согласии на постоянный судебный запрет против Эяля Альпера, которому было предъявлено… Читать дальше