Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), продолжает борьбу с недобросовестными инвестиционными схемами. Ведомство возбудило дело против пяти физических лиц и пяти компании за масштабное мошенничество на рынке Форекс на общую сумму как минимум 58 млн долларов.
В пятницу, 28 января, стало известно, что Комиссия подала гражданский иск в суд Флориды. Обвинения включают в себя мошенничество, незаконное присвоение средств и нарушение правил регистрации.
В числе обвиняемых пять резидентов США: Джейс Дэвис, Борис Коноваленко, Анна Шимко, Алла Скала и Тимоти Стаббс. Также иск предъявлен компаниям Notus LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC и Shopostar LLC, они работали под общим брендом ROFX.
В иске сообщается, что частные лица и компании вели деятельность с января 2018 года по сентябрь 2021 года. Они работали через вебсайт ROFX.net и утверждали, что используют эффективную стратегию автоматической торговли, гарантирующую покрытие убытков.
В числе клиентов были граждане США и других стран. На платформе открыли счета более 1,100 человек. Всем предъявлены обвинения в вымогательстве и незаконном присвоении не менее 58 млн долл.
«Как утверждается, за период работы ответчики получили минимум 58 млн долл. от клиентов. Они присвоили себе все деньги и отправили их компаниям в Польше, Таиланде и других странах, а также часть перевели на свои счета», говорится в сообщении регулирующего органа.
«В жалобе также утверждается, что компании действовали под брендом ROFX, как продавцы фьючерсов, запрашивая или принимая ордера на розничные валютные транзакции через веб-сайт ROFX, а также принимая средства в рамках или в связи с такими транзакциями без регистрации в CFTC».
В настоящее время регулирующий орган требует возмещения ущерба обманутым клиентам, изъятия доходов, полученных незаконным путем, денежных штрафов, постоянных запретов на регистрацию и торговлю, а также постоянных судебных запретов против дальнейших нарушений.
