Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), рассказал недавно, что суд в Иллинойсе вынес решение о постоянном судебном запрете в отношении трейдера из Чикаго и его компании за мошенничество с валютой (форекс) и сырьевыми активами.
Ответчиками по иску стали Дро Холамян из Баррингтона, штат Иллинойс, и его компания Blue Star Trading, LLC (Blue Star), которая работала из офиса в Парк-Ридже, штат Иллинойс. Это решение стало результатом иска CFTC, поданным 30 ноября 2018 года. В нем утверждается, что ответчики занимались мошенничеством и незаконным присвоением средств клиентов. Более того, компания не была зарегистрирована в CFTC в качестве консультанта по торговле сырьевыми активами.
В постановлении говорится, что в период с января 2013 года по ноябрь 2018 года ответчики запросили и приняли от клиентов почти 1 млн долл. на счета под управлением Kholamian и Blue Star для торговли валютой и фьючерсами на сырье.
Благодаря связи с армянской церковью и социальным контактам с армянской общиной, Холамян нашел несколько клиентов. Ответчики вернули своим клиентам 768,000 долл. и присвоили 227,000 долл. Они выплачивали деньги новых клиентов, тем, кто пришел раньше, реализуя классическую схему Понци. Кроме того, они тратили клиентские деньги на личные нужды Холамяна.
В дополнение к реституции в размере 227,000 долл., Холамян и Blue Star должны выплатить штраф в размере 150,000 долл. Помимо постоянного запрета на нарушение регуляторных требований и постановлений CFTC, суд запретил ответчикам регистрироваться и осуществлять трейдинговую деятельность.
Карательные меры CFTC
Недавно CFTC призвала к ответу четырех операторов многомиллионной финансовой пирамиды.
Дуэйн Голден из Флориды, Джатин Пател из Индии, Маркус Эгертон из Северной Каролины и Грегори Аггесен из Нью-Йорка были обвинены в криптовалютном мошенничестве и реализации схемы Понци. Они выманили у жертв более 44 млн долл. и присвоили миллионы долларов. Кроме того, Голден, Патель и Эгертон обвиняются в мошенничестве с биткоинами на сумму более 23 млн долларов.
