ASJ Forex Global прекратил обработку заявок на вывод средств

ASJ Forex Global, теневая торговая платформа, за последние пару месяцев набравшая популярность на азиатских рынках, сообщила о том, что прекратила обработку любых запросов на вывод средств. Об этом рассказал недавно… Читать дальше

Чикагский трейдеры обманули прихожан армянской церкви

Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), рассказал недавно, что суд в Иллинойсе вынес решение о постоянном судебном запрете в отношении трейдера из Чикаго и его компании за… Читать дальше

Семья форекс-аферистов из Нигерии объявлена в розыск

Агентство по борьбе с взяточничеством Нигерии обвинило семью в мошенничестве на 935 млн найра. Мать семейства призналась, что управляла мошеннической схемой на валютном рынке Форекс вместе со своим сыном, сообщает… Читать дальше

ФБР арестовало организатора финансовой пирамиды Coin Signals

Федеральная прокуратура США возбудила уголовное дело против криптовалютного трейдера из Род-Айленда. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды, замаскированной под криптовалютный трейдинг. Министерство юстиции США заявило, что 24-летний Джереми Спенс проводил мошеннические кампании… Читать дальше

В Узбекистане обеспокоились разгулом криптовалютных пирамид

Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан выразило обеспокоенность распространением, в последнее время, в стране криптовалютных пирамид в виде электронных торговых платформ. НАПУ в текущем году выявило ряд сомнительных… Читать дальше

Кенийский регулятор заморозил счета лже-брокера

Кенийский регулятор на рынке капитала предупреждает, что компания Interweb Global Fortune представляет собой финансовую пирамиду, где инвесторам обещают недостижимо высокую прибыль и дивиденды. Кенийское Управление рынков капитала (СМА) опубликовало предостережение… Читать дальше

«Успешному» форекс-трейдеру грозит 30 лет тюрьмы

Жителю Южной Каролины предъявлено обвинение в обмане как минимум 20 человек путем навязывания инвестиций в рамках сфабрикованной схемы торговли на рынке Форекс. 51-летний Томас Ланзана из Полис Айленда, штат Южная… Читать дальше

Уголовный розыск Индии арестовал промоутера BitConnect

Волна расследований и, как следствие, арестов захлестнула сферу деятельности участников криптовалютной индустрии по всему миру, особенно, в азиатском регионе. На этот раз отдел уголовного розыска индийского штата Гуджарат, в минувшую… Читать дальше

Организаторам пирамиды Turcoin не удалось сбежать

Организаторы финансовой пирамиды под видом турецкой криптовалюты Turcoin, Садун Кая и его партнер Мухаммед Сатироглу, были арестованы позавчера вследствие розыскных мероприятий правоохранительных органов, и отправлены в тюрьму. Не далее как… Читать дальше

Турецкая криптовалюта Turcoin оказалась финансовой пирамидой

Турецкая криптовалюта Turcoin, которую еще осенью 2017 года предложил рынку некто Садун Кая, оказалась заранее спланированной мошеннической схемой, а ее основатель сбежал с деньгами инвесторов, об этом сообщила накануне служба… Читать дальше