На прошлой неделе, в ходе масштабной международной операции сотрудники полиции Латвии и Литвы, а также Европола, совершили рейды и ликвидировали три мошеннических колл-центра, обслуживающих внебиржевых брокеров.
Как сообщается в соответствующем релизе латвийской полиции, эти центры выманивали денежные средства у доверчивых людей. «Только один месяц работы приносил жуликам более трех миллионов евро», подчеркивают правоохранительные органы балтийских стран.
В результате рейдов было задержано более 100 человек, которые подозреваются в причастности к международной мошеннической схеме, связанной со звонками и предложениями в финансовой сфере.
В Риге (Латвия) была задержана большая часть фигурантов этой схемы — 80 человек, из них 14 человек сейчас признаны подозреваемыми (десять человек являются гражданами Латвии, двое гражданами Беларуси, один гражданином Украины и один гражданином Узбекистана). Четверо из них сейчас находятся под арестом.
Как уточняет полиция, при помощи использования различных интернет-платформ жулики предлагали жителям несуществующие финансовые инструменты, в том числе купить виртуальную валюту и услуги, которые связаны с этими финансовыми инструментами. Поиск жертв концентрировался в основном на странах, где превалирует русский, английский, хинди и польский языки.
«Пока клиенты были уверены, что происходит какая-то биржевая торговля и их деньги продолжают якобы приносить доход, «биржевые брокеры» поддерживали с ними постоянный активный контакт и призывали вкладывать еще как можно больше. Но как только клиент выражал желание забрать не только свой вклад, но и заработанные проценты, лжеброкеры тут же теряли интерес к «вкладчику» и прекращали с ним всяческое общение», цитирует портал Sputnik Латвия полицейский релиз.
Отмечается, что международная операция по ликвидации колл-центров проводилась несколькими структурными подразделениями Госполиции, а также отделом по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями в сотрудничестве с Европолом и агентством Евроюст. Параллельно с операцией в Латвии шли обыски и задержания в соседней Литве (в Вильнюсе).
В рамках уголовного дела в Латвии было проведено 20 обысков. В ходе них были изъяты различные улики — серверы, портативные компьютеры, мобильные телефоны, носители информации, карты памяти, документы, заметки и другие объекты. Правоохранителям также удалось заморозить денежные средства, находящиеся на счетах иностранных банков. Расследование дела продолжается.
