Даже в условиях экстремальной ситуации, сложившейся в стране из-за введенных антироссийских мега-санкций, и несмотря на кризис банковского сектора, гиперинфляцию, резкую девальвацию рубля и тому подобное, российский финансовый мегарегулятор стоит на страже границ, и, мониторя интернет-пространство, продолжает выявлять нелегальных профучастников финансового рынка.
Таким образом, Банк России продолжает расширять, в существенно ускоренном темпе, запущенный в прошлом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Только за один месяц март (период существенного ужесточения военного конфликта в Украине) ЦБ выявил и добавил 139 участников (см. ниже) внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора).
Таким образом, с момента запуска Списка в июне 2021 года, в него добавились 1,501 организация и проект с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.
Напомним, что 1 июня прошлого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Мартовские выявленные нелегалы:
- CFMerchants CHOICE OF CHAMPIONS
- HedgeStone Assets
- MY24COIN, My24-Coin, 24 COIN HRS LIMITED
- OctexTrade
- Profited Fx Fnc, ProfitedFxFnc
- StallionFxTrade Group, SUREMARKETFX LTD, SureMarketFx INTL Limited, SureMarketFx Africa (Pty) Ltd
- STRATEGIC FX TRADING
- Zmarket
- ЮНИВЕРС ИНВЕСТ-СЕРВИС
- Alpha Prime, Alpha FX Prime
- Arb Capital
- CEDARFX FOREX BROKER, CedarFX, Cedar LLC
- MY FOREX TRADE, My Forex Trade Capital, FX-UNIONS
- PALOmarket
- PRIMEBITTS, PRIME BITTS
- PrimeFirmTrade LTD
- TREDEXO, ABAX Inc.
- WalFlo
- WBIINVEST
- MARLPARKLTD.COM
- LCMFX, Luctor ltd
- PROFX MARKETS, PRO FX, PROFX, ПРОФКС
- RMMARKETS.COM
- ACE FX
- AmberFX Trader, Swiss-Tex
- Forex24 Market, Forex24 Market Ltd, FOREX24 MARKET COMPANY
- INTERCON FX BOTS
- INVESTCOM
- COINEVO
- TradingTech
- Cryptomegaoptions Corp
- EmpireFXM
- Grace FX Mining Pool, Grace FX
- JCI Trade
- JMI Brokers, JMI Brokers LTD, JMI
- LOT, LOT CAPITAL
- Metaversesworld
- DeliTraders
- VENTUS CAPITAL
- Wasatah Capital Company, Wasatah Capital, INVESTMENT FOR LIFE, Wasatah Company
- Abbit
- SolidStocks
- Traders-Plus
- VOMAIN
- 5ringsCapital
- Enevita, Smart Enevita
- Forex Prodigies, Forex Prodigies Inc.
- Gainmetafx Limited, GAINMETAFX
- Galan Trade Ltd, Vigo and Co LLC, Galan Trade
- GALINGO, GALINGO Global
- Infini Trade
- Maximum FX Trade
- Saxo-fx24 Limited, SAXO FX
- CLIENT.FREEDOM-FIN.COM
- CTDLX
- Crypto Stallions Pro
- EQUALITYFIN
- Italiansinvest
- LiveFxStock
- MARKET-GOLD
- OXAIG, OIG
- Tiron Invest, TironInvest, Ineffable Group LTD
- TRUSTPIXS, Trust Pixs Limited
- 247 ProTrade
- 365Falcon
- Crypto Currency Experts, C.C.Experts
- Gordon Zack
- LiberalFX, Liberal Forex
- Orbit GTM
- Ultimate Pinnacle
- WAM-Capital UK Ltd, Gabioni Limited, WAM-Capital
- BTEC Global, Investmetaco
- Ellipse Group
- ELONMUSKSTOCKFX.COM
- ENEREL
- FX Expert Trade, FX Expert Trade Limited
- Invest Union LTD
- PROLIGON, BUILDING SMART SYSTEMS IT SRL
- Rave Fx Trades LLC, Rave Fx Trades Canada Inc, RFxT Limited, RFxT Ltd., Rave Fx Trades
- Swiss Crypto Banc, SwissCryptoBanc, SWISS LIMITED
- Tarex Trading FX, Tarex Trading Forex Markets Investment Limited, Financial Trade Markets
- Trademore PRO FX, Trademoreprofx Markets Incorporation, Trademoreprofx, Trademoreprofx Trading
- Traders Fx Option
- Ultimate Pristine Fx Trade, UltimatePristineFxTrade
- UTRUST.LTD, Sun Financial, MIL UK
- 24FXODDPRO (CFXS) Trades Limited
- Brown Finances
- Canoodle Solutions Ltd, Finvizpro
- Finansys FX Limited, Finansys-FX
- GLOBALFX.PRO
- Qtrade Limited
- Swiss29
- BNI Corp
- BUILD-CAPITAL, Build-Capital LTD, Capitaltechnology LTD
- Empress Royalty, EmpressRoyalty
- FullMarkets, Beradora LTD
- Global Traders Forex, Global Traders FX, Gt Fx
- LIGHTMARKETS, Light Markets, Light Markets Ltd
- SGX Reit, SGX Райт, ООО СГХ Рейт
- Unique Fx Coins Broker, Unique Fx Coins Group Ltd
- Your Profit Space
- Brilliabake
- FGAM, Faith Guard Asset Management, FGAM Ltd
- IQTrades Crypto, IQ Trades CryptoCapital Advisors Corporation, Monee Capital Advisors
- Trado Banco
- AxeProGroup
- BRIGHTERFIELDSTRADE, BrighterFields
- BTC Convert, Convert
- Hodlalliancefx
- Quicklyon
- TheHotFX
- CryptoCoinFox
- EURO-TRADES 4, EuroTrades
- FaireForex
- FINANCIAL AUTORITY LTD
- HOLDERS CAPITAL, CAPITAL HOLDER, Fx1pro
- Hovarotrade
- Altex Trade ALX
- CBS market
- FxBase
- P24O Ltd, FxCityIndex, FxCity Index
- Сrypto Currency Trade
- Elite Coin Trade
- IGC Trades
- IndexEvolve, Evolve, Evolve Invest Limited
- Maxglobal, Max Global FX
- MBITRADING.COM
- Positron-Ltd
- Stocks & Shares Capital
- TopCapital24
- AXATRADE
- BlockchainCapital
- FoxNewsTrade
- RLT
- Sander FX, Сандер FX, Gembell Limited
- TRUST-FINANCIAL-PLANNING.COM
- Deal Ervin
- Spry-LTD
- Trade True
