Даже в условиях экстремальной ситуации, сложившейся в стране из-за введенных антироссийских мега-санкций, и несмотря на экономический кризис и гиперинфляцию, российский финансовый мегарегулятор стоит на страже границ, и, мониторя интернет-пространство, продолжает выявлять нелегальных профучастников финансового рынка. Но на этот раз, под горячую руку ЦБ РФ попали продовольственный магазин и компания, торгующая топливом, хозяйственными и стройматериалами.
Таким образом, Банк России продолжает расширять, в существенно ускоренном темпе, запущенный в прошлом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
В свою очередь, двум вышеупомянутым бедолагам досталось от финансового регулятора за слово «форекс» в наименованиях. Причем обе отдельно зарегистрированные (полностью официально) в Российской Федерации компании называются одинаково – ООО «Форекс».
Согласно реестру ЕГРЮЛ, одна из компаний прописана в Люберцах (Московская область) с ноября прошлого года. Ее основным видом деятельности значится «торговля розничная фруктами и овощами, мясом и консервами в спецмагазинах. Другая ООО «Форекс» (Марьино, Москва) зарегистрировалась в ФНС России уже в январе этого года. Ее основным указанным родом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий, торговля оптовая твердым и жидким топливом, лесоматериалами и санитарно-техническим оборудованием.
Признаки нелегального профучастника?
Но бдительный регулятор установил в данных деятельностях признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, и, буквально накануне, внес обе «форекс»-компании в свой Черный список в соответствующую категорию.
Это не первый случай, когда российский регулятор или законодатель применяет те или иные санкции в отношении организации за наличие термина «форекс» в названии (причем в русскоязычном варианте). В подобных случаях лишний раз возникает вопрос о методологии, которой руководствуются представители Банка России при выявлении недобросовестных практик на финансовом рынке страны.
Так, например, в марте прошлого года Калининградский арбитражный суд рассмотрел иск к владельцу компании-перевозчика «Форекс Калининград». Ответчик проиграл дело заочно, то есть, был признан нарушителем российского законодательства, и был вынужден убрать из наименования организации слово «форекс», а также уплатить Государству штраф. Двумя месяцами ранее межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 1 по Калининградской области (МИФНС) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Форекс Калининград» о понуждении к внесению изменения в наименование.
«Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности Общества является «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками», которая не относится к деятельности форекс-дилера, ввиду чего использование наименования «Форекс Калининград» противоречит указанным выше правовым нормам», отметил тогда судья Арбитражного суда Калининградской области, Иванов.
Ничего удивительного, а методология уникальна, называется «нам показалось». Смешно и грустно.