Министерство юстиции США (DOJ) подтвердило вчера, что Артур Хейс, основатель криптовалютной биржи BitMEX, был приговорен к 6 месяцам домашнего ареста и 2 годам испытательного срока.
По данным Минюста, Хейс согласился выплатить штраф в размере 10 млн долларов США. Кроме того, Бенджамин Дело и Сэм Рид также признали себя виновными. Приговор им вынесут в ближайшем будущем.
В ведомстве отметили, что основатель BitMEX не смог создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег на платформе.
«Построив криптовалютную платформу, которая принесла ему миллионы долларов, Артур Хейс сознательно нарушил американские законы, требующие, чтобы компании вносили свой вклад в предотвращение преступности и коррупции. Он намеренно не внедрил базовые процедуры противодействия отмыванию денег, позволив, таким образом, BitMEX функционировать в теневом сегменте финансовых рынков. Министерство будет и далее активно следить за исполнением законодательства Соединенных Штатов, нацеленного на предотвращение отмывания денег через финансовые институты, в том числе через криптовалютные платформы», прокомментировал прокурор США Дамиан Уильямс.
В Минюсте также добавили, что Хейсу вынесли приговор в связи с нарушением закона о банковской тайне. BitMEX не сообщила о подозрительной активности по 600 подозрительным транзакциям.
«Хейс получил существенную прибыль от работы BitMEX в США, при этом он агрессивно рекламировал отсутствие AML или KYC на платформе. В определенные моменты времени на сайте BitMEX сообщалось, что «для работы на платформе не требуется настоящее имя или расширенная верификация». В частности, по крайней мере, до августа 2017 года на странице регистрации было указано, что имя и фамилия не являются обязательными сведениями. Из-за отсутствия KYC мы можем никогда не узнать весь масштаб преступных сделок на BitMEX», добавили в ведомстве.
