Испанский регулирующий орган по финансовому рынку, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), опубликовал недавно предупреждение для общественности в отношении нескольких компаний, включая популярную крупную сингапурскую криптовалютную платформу KuCoin. Ранее испанский регулятор выражал недовольство нелегальным присутствием криптогигантов Bybit и Huobi.
Таким образом, также в черный список на прошлой неделе попали DT SECURITIES (dtsecurities.net), VANTAGE INTERNATIONAL GROUP LIMITED, kucoin.com и MEK GLOBAL LIMITED. В заявлении говорится, что эти компании не зарегистрированы в Испании и не имеют права оказывать услуги на территории страны.
«Эти учреждения не зарегистрированы в соответствующем реестре и, следовательно, не уполномочены предоставлять инвестиционные услуги или вести иную деятельность, подлежащую надзору CNMV», говорится в заявлении испанского регулятора.
Однако полномочия CNMV распространяются только на деятельность компании внутри страны. Это значит, что санкции в отношении компаний не окажут влияния на их деятельность за пределами Испании. Однако это предупреждение должно насторожить испанских граждан.
Регуляторы против криптобирж
Буквально недавно Корейская группа финансовой разведки (KoFIU) призвала клиентов проявить максимум осторожности при работе с иностранными криптовалютными биржами. KoFIU объявила в общей сложности о 16 поставщиках виртуальных активов (VASP), которые не зарегистрировались должным образом и, соответственно, теперь их деятельность в стране вне закона. К ним относятся KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex и Pionex.
Что касается испанского регулятора, то, как уже говорилось, в августе 2021 года CNMV опубликовал очередное предупреждение в отношении двенадцати компаний, включая две крупные криптовалютные платформы: Bybit и Huobi — известные и крупные игроки в сегменте торговли криптовалютными деривативами и активами на рынке спот. Также ранее Японское управление по финансовым услугам (FSA) опубликовало аналогичное предупреждение против Bybit, заявив, что базирующаяся в Сингапуре биржа проводит в стране нелицензионные операции.
