Корейская группа финансовой разведки (KoFIU) призывает клиентов проявить максимум осторожности при работе с иностранными криптовалютными биржами. В частности, нужно убедиться, что у них есть разрешение корейского финансового регулятора.
Сегодня KoFIU объявила в общей сложности о 16 поставщиках виртуальных активов (VASP), которые не зарегистрировались должным образом и, соответственно, теперь их деятельность в стране вне закона. К ним относятся KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex и Pionex.
KoFIU уже передала информацию следственным органам о незаконной коммерческой деятельности криптовалютных бирж, которые предлагают услуги на корейском языке и нацелены на корейских пользователей. Финансовый регулятор добавил, что он просит Корейскую комиссию по связи и Корейскую комиссию по стандартам связи заблокировать доступ к вебсайтам этих компаний для местных пользователей, с тем чтобы предотвратить их незарегистрированную коммерческую деятельность в Корее.
Еще в июле прошлого года KoFIU уведомила иностранные криптобиржи, работающие с корейскими клиентами, о необходимости получения разрешения у финансового регулятора в соответствии с Законом об отчетности и использовании определенной информации о финансовых операциях. Однако 16 компаний не выполнили это требование в отведенный срок.
«Пользователи виртуальных активов должны проверить наличие у криптовалютной биржи необходимой по закону регистрации», говорится в заявлении KoFIU.
В ведомстве заявили, что будут внимательно следить и пресекать незаконную деятельность незарегистрированных субъектов.
