Британское Управление по финансовому регулированию и надзору открыло 432 дела, связанных с потенциальными криптовалютными аферами или работой без регистрации. Об этом сообщается в исследовании данных по потребительских инвестициях. В документе анализируются данные с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года.
За отчетный период в FCA увеличилось количество запросов о мошенничестве с криптовалютами (59%). Многие потребители обращались в Управление еще до того, как мошенники успели украсть у них деньги, однако в 79% случаев они уже вложили средства. В любом случае, эти обращения дали FCA повод инициировать регуляторную проверку против большего числа потенциальных мошенников.
«Больше дел передается нашей команде по надзору за криптоактивами о потенциально незарегистрированных компаниях и потенциальных мошенниках, в том числе благодаря тому, что мы улучшили наши процедуры выявления рекламы в интернете», пишет FCA.
FCA не несет ответственность за регулирование рынка криптовалют, она обязана контролировать соблюдение криптовалютными компаниями Правил по борьбе с отмыванием денег (MLR). Благодаря деятельности по мониторингу рынка и отчетах потребителей, регулятор смог открыть 432 дела о потенциальных незарегистрированных или мошеннических проектах, работавших в период с апреля 2021 года по март 2022 года.
Как и в прошлом году криптовалюты остаются самым частым продуктом, на который жалуются, как на потенциальный скам. На втором месте предложения перевести пенсионные накопления на новую схему, затем идут облигации и акции.
Всего зарегистрировано 2,724 случая инвестиционного мошенничества или высокорисковых инвестиций.
По состоянию на 31 марта 2022 года в юрисдикции FCA находилось 6,531 компаний. В области потенциальных инвестиционных афер или высокорисковых инвестиций. регулятор за отчетный период открыл 2,724 дела, на 1,000 больше, чем в предыдущем году. Кроме того, регулятор сумел закрыть 2,350 дела. Таким образом «процент раскрываемости» вырос с 72% до 78%.
FCA выявило потенциальных мошенников, действующих на рынке контрактов на разницу (CFD), в соответствии с паспортным режимом ЕЭЗ и режимом временных разрешений Великобритании (TPR). Из 100 CFD-брокеров 16 вызывали подозрения у FCA, в результате чего регулятор приостановил их деятельность на территории Великобритании. По подсчетам регулятора он сберег потребителям 100 млн фунтов стерлингов в год.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
