Австралийские власти предъявили обвинения четырем китайским гражданам, проживающим в Сиднее, в связи с расследованием по делу об организации преступного сообщества.
Очередная мошенническая схема на рынке форекс и криптовалют завладела средствами пользователей по всему миру в объеме более 100 миллионов австралийских долларов.
Несмотря на то, что большинство жертв этой крупной аферы находятся в Соединенных Штатах, мошенники находились непосредственно в Австралии. После того, как в августе этого года Секретная служба Соединенных Штатов (USSS) уведомила своих австралийских коллег о деятельности ОПГ, австралийские власти провели расследование и серию арестов.
Согласно релизу, опубликованному в минувшую пятницу, обвинения в совершении уголовных преступлений были предъявлены четырем мужчинам (двум 19-летним, одному около 20 лет, а другому 27 лет). Все они вели свою деятельность от лица официально зарегистрированных в Австралии компаний (авторизированы Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям, ASIC). Таким образом им легче удавалось маскировать свою мошенническую деятельность. Для отмывания незаконных доходов они открыли легальные банковские счета.
Двое из четырех фигурантов были задержаны в аэропортах при попытке вылететь из Австралии в Гонконг с билетом в один конец. Помимо проведенных арестов, австралийские власти конфисковали 22 миллиона австралийских долларов, которые находились на 24 банковских счетах, предположительно связанных с преступным сообществом.
Сложная афера
Злоумышленники организовали весьма изощренную аферу, используя при этом абсолютно легальные электронные торговые платформы. К слову, вопрос о популярности решений в формате «белая этикетка» (white label) в мошеннических целях обострился еще в сентябре, после того, как американский гигант Apple удалил оба приложения MetaQuotes из своего App Store.
Более того, Федеральная полиция Австралии уточнила, что для привлечения большего числа жертв мошенники применяли различные сложные техники социальной инженерии. Они таргетировали пользователей сайтов знакомств, ресурсов для трудоустройства, а также различны мессенджеры, где обращались к пользователям с инвестиционными предложениями. В дальнейшем, участники мошеннической схемы предоставляли потенциальным жертвам ложные финансовые (рыночные) данные, подстегивая таким образом последних вложить свои средства.
Мошенничество с инвестициями на финансовых рынках процветает по всему миру. Тем не менее, согласно данным, опубликованным агентством Scamwatch, в результате подобных мошенничеств австралийцы потеряли более 158 миллионов австралийских долларов лишь за первые пять месяцев 2022 года.
«Очень важно, чтобы люди проявляли максимальную осторожность, если к ним обращаются в Сети или по телефону люди, пытающиеся продать финансовые или инвестиционные услуги. Преступники безжалостны и не остановятся ни перед чем, чтобы забрать ваши деньги», заявил сержант-детектив Восточного командования AFP по борьбе с киберпреступностью, Салам Зрейка.
«Воздержитесь от инвестирования на рынке Форекс, криптовалютном рынке или от спекулятивных инвестиций с людьми, с которыми вы никогда не встречались вне Сети. Если у вас нет уверенности, проконсультируйтесь сперва с профессионалом при личной встрече», добавил он.
