ЮАР по праву считается самой крупной и самой востребованной финансовой юрисдикцией на Африканском континенте. В последние годы, финансовый регулятор Республики, FSCA, наладил строгий механизм лицензирования и контроля, в частности, в отношении участников внебиржевой индустрии.
Теперь же южноафриканский регулятор, по примеру своих «западных», или скорее «северных» коллег, практикует техники мониторинга и предупреждения общественности о недобросовестных проектах, которые нелегально, без регистрации или разрешения, предлагают свои услуги на местном рынке. Уже по некой сложившейся традиции, среди нелегалов преобладают форекс брокеры и торговые платформы в сфере цифровых активов. Лишь с начала этого года регулятор FSCA опубликовал 22 таких предупреждения, по сравнению с всего 4 за весь 2020 год.
Таким образом, недавно, Управление по поведению в финансовом секторе (FSCA) Южноафриканской республики опубликовало предупреждение, в котором гражданам рекомендуется проявлять осторожность при взаимодействии с компанией IQ OPTION LLC, хорошо известного ранее, в том числе и на постсоветском пространстве, провайдера торговли бинарными опционами.
FSCA получило информацию о том, что южноафриканские клиенты IQ OPTION, выступая в качестве «аффилированных лиц», осуществляют рекламную деятельность от имени IQ OPTION в Южной Африке. Регулятор подозревает, что IQ OPTION LLC выплачивает этим клиентам часть прибыли, полученной трейдерами, которых они направили в IQ OPTION LLC.
IQ OPTION LLC — это международная торговая онлайн-платформа, предлагающая торговое программное обеспечение, которое позволяет торговать валютами (на рынке Форекс), акциями, криптовалютами, сырьевыми активами и биржевыми опционами (ETF).
Регулятор подчеркнул, что IQ OPTION LLC не имеет физического присутствия в Южной Африке и не занимается маркетингом или рекламой от своего имени. IQ OPTION LLC не уполномочена предоставлять услуги финансового консультирования и посредничества в Южной Африке.
В FSCA не стали комментировать деятельность IQ OPTION LLC, а также предлагаемые компанией продукты и услуги. Однако регулятор подчеркнул, что организации, предлагающие торговлю финансовыми продуктами гражданам Южной Африки, должны иметь лицензию FSCA.
В Управлении также напомнили, что инвесторам необходимо убедиться, что организация или физическое лицо зарегистрированы в FSCA и имеют разрешение на предоставление финансовых консультаций и посреднических услуг. FSCA напоминает клиентам, желающим воспользоваться финансовыми услугами какого-либо учреждения или лица, о том, что его можно проверить по бесплатному номеру или на соответствующем сайте.
Напомним, что в январе 2021 года компания IQ OPTION попала в неприятную историю в Индии, где на нее подали в суд за криптовалютное мошенничество. В коллективном иске говорилось, что IQ Option обманывает клиентов, используя сложные схемы алгоритмических манипуляций, а также взимает не заявленные ранее скрытые комиссии.
А в апреле 2020 года, Управление по финансовому надзору Албании, AMF, предупредило албанских инвесторов о том, что бренд FXShqip и его вебсайт fxshqip.com могут быть потенциальными мошенниками. AMF сообщило, что, зарегистрировавшись через веб-сайт FXShqip, пользователь автоматически становится клиентом платформы iqoption.com (бренд IQ Option). Таким образом, по словам регулятора, FXShqip продвигал финансовые продукты этой платформы, выступая в качестве неизвестного, незарегистрированного агента.
Ну а месяц спустя уже бразильская Комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) опубликовала соответствующее предупреждение для общественности о кипрском резиденте, онлайн-брокере IQ Option LTD. Финансовый регулятор уведомил тогда граждан о том, что данная компания не имеет разрешения местных властей на привлечение клиентов, проживающих в Бразилии.
