Руководители TeleTrade в Казахстане проведут в тюрьме 13 лет

Ровно 3 года спустя, после того как правоохранительные органы Республики Казахстан разоблачили и пресекли деятельность мошеннической схемы TeleTrade, попросту обокравшей сотни местных жителей на сумму в 1 млрд и 230 миллионов тенге, оба руководителя представительства скандально известного международного бренда оказались и уже отбывают наказание в колонии, где проведут ближайшие 13-14 лет.

Итак, еще в сентябре прошлого, 2022 года, в городе Алматы, был вынесен приговор руководителям компании TeleTrade Central Asia. Об этом совсем недавно рассказал местный новостной ресурс Tengrinews.kz.

Из материалов суда, которые имеются в распоряжении редакции Tengrinews.kz, стало известно, что преступную схему разработал некий гражданин России (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), являвшийся владельцем компании TeleTrade D.J. International Consulting Limited, зарегистрированной в Китае и занимавшейся торгами с различными финансовыми инструментами на рынке Форекс (Forex). Согласно материалам дела, в 2010 году он решил создать преступную схему для хищения денежных средств граждан Казахстана и других государств.

Схема заключалась в обмане клиентов под видом предоставления услуг по организации торгов на рынке Форекс, применением искусственных механизмов приведения торговых счетов клиентов (инвесторов) к нулевому балансу. Поступавшие от обманутых клиентов деньги фактически переводились на счета организаторов схемы и сотрудников TeleTrade Central Asia. Затем жертву убеждали, что отображенные в личном кабинете цифры, соответствующие количеству внесенных средств, проигрываются в связи с убыточностью совершенных сделок, тогда как деньги сливались в результате действий соучастников через специальные плагины или в результате заведомо убыточных сделок, совершенных трейдером.

Как сообщает местный ресурс, компанию в Казахстане возглавил житель Алматы, Бауржан Есполов, который привлек в преступную организацию другого алматинца — Марлена Нусупбекова, возглавившего региональные филиалы компании. Именно они руководили деятельностью TeleTrade Central Asia через подставных лиц, находили и подбирали потенциальных «клиентов» в Казахстане самостоятельно или через соучастников, собирали аналитические данные о привлеченных клиентах и внесенных ими средствах, распространяли обучающие материалы для привлечения новых клиентов. Они открыли офисы компании в Алматы, Астане, Актобе, Атырау, Караганде и Шымкенте.

Суд установил, что общее число потерпевших от действий Есполова и Нусупбекова с 2011 по 2020 год составило более 140 человек, которые после их обещаний вкладывали на их счета суммы от 1 до 90 тысяч долларов. Кроме того, через фиктивные сделки они легализовали более 1 миллиарда 698 миллионов тенге, похищенные у потерпевших.

Бауржана Есполова признали виновным по статьям 264, часть 2 «Участие в транснациональной организованной группе (ОПГ) или транснациональной преступной организации», 190, часть 4 «Мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере», 218 «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем». Путем частичного сложения наказания по трем статьям его приговорили к 14 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а также с лишением права занимать руководящие должности в течение 9 лет.

В свою очередь, Марлена Нусупбекова признали виновным по тем же статьям и, кроме того, по статье 287, часть 2 «Незаконное хранение оружия», и приговорили совокупно к 13 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в течение 9 лет.

Также суд удовлетворил гражданские иски большинства потерпевших и постановил взыскать в пользу них с Бауржана Есполова более 160 миллионов тенге (за период деятельности с 2011 по 2014 год), а также взыскать в солидарном порядке с Есполова и Нусупбекова более 1 миллиарда 230 миллионов тенге (в пользу потерпевших с 2014 по 2020 год). К тому же они должны оплатить 12 миллионов тенге госпошлины.

Напомним, что еще в мае 2020 года стало известно о задержании руководителя центральноазиатского филиала печально известного форекс брокера TeleTrade в городе Алматы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, тогда же были проведены масштабные обыски в офисах трейдинговой компании по всей стране. По данным следствия, глава TeleTrade Central Asia похищал деньги клиентов и выводил их на офшорные счета.

Также напомним, что российские «коллеги» по мошеннической схеме отделались более ничтожным наказанием по сравнению с казахстанскими. Так, в 2021 году Симоновский районный суд города Москвы признал Александра Калашникова виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества в особо крупном размере и в составе преступной группы под названием TeleTrade D.J.  Его приговорили к лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Калашников оказался единственным и основным фигурантом по делу скандального форекс брокера TeleTrade (Телетрейд) в России, так как занимал ключевую должность в компании и, по сути, курировал всю деятельность организованной группы, которую суд в последствии признал мошеннической.