Как и ожидалось, беглого мошенника, сорокаоднолетнего Энтони Константиноу, бывшего директора инвестиционной компании Capital World Markets (CWM), заочно приговорили в Великобритании к 14 годам тюремного заключения. Как сообщает агентство Reuters, приговор был оглашен в лондонском Коронном суде Саутварка в пятницу, в отсутствие осужденного.
Напомним, что в конце прошлого месяца Константиноу признали виновным в мошенничестве на сумму 70 млн фунтов стерлингов. Его заочно осудили присяжные заседатели Коронного суда Саутварка 22 мая 2023 года. Тем не мене, он скрылся во время судебного процесса, который начался в марте.
Излагая подробности дела, прокурор пояснил, что Константиноу управлял Capital World Markets, CW Markets и другими «брендами» инвестиционной схемы через различные юридические лица в период с конца 2013 года по март 2015 года. Схема под названием «управляемые счета» (Managed Accounts), обещала инвесторам окупаемость инвестиций в размере 5% или 60% в год за вложение средств в якобы безрисковые операции на валютных рынках (форекс).
Однако Компании не инвестировали десятки миллионов фунтов стерлингов в валютные рынки. Они не зарабатывали капитал и не выплачивали деньги своим инвесторам, а занимались гораздо более простой и мошеннической деятельностью: доходы ранним инвесторам выплачивались непосредственно из новых инвестиций, а остальные деньги тратились. По словам прокурора, Константиноу потратил миллионы фунтов стерлингов на поддержание репутации Capital World Markets, в том числе через спонсорство. Это помогало компании выглядеть привлекательной и успешной. Сам Константиноу ранее отбывал 12-месячный тюремный срок за сексуальное насилие.
Ранее в этом году он был арестован на болгарско-турецкой границе с поддельным испанским паспортом через неделю после бегства из Великобритании, но в апреле был освобожден полицией под залог, об этом рассказал в пятницу прокурор Дэвид Дуросе. В назначенный срок Константиноу не явился на судебное заседание, которое прошло в Лондоне в его отсутствие.
В настоящее время местонахождение Константину неизвестно, и полиция лондонского Сити, которая вела расследование, обратилась к общественности за информацией, которая помогла бы установить его местонахождение.
«Следователи считают, что сейчас он находится либо в Турции, либо в Дубае, но у него также есть семейные связи в Греции и на Кипре», — говорится в недавнем заявлении инспектора Никола Мегхи.
В минувшую пятницу судья Грегори Перринс приговорил Константину к 14 годам лишения свободы заочно, заявив, что его форекс-бизнес был «типичным мошенничеством в стиле Понци. Адвокат Константиноу отказался от комментариев после вынесения приговора, передает Reuters.
