Правосудие Республики Казахстан вынесло приговор в отношении руководства ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города Астаны. За присвоение около полумиллиона долларов, злоумышленники отделались условными сроками.
Согласно опубликованному накануне пресс-релизу Агентства по финансовому мониторингу РК, указанное ТОО на территории столицы осуществляла свою деятельность с 2020 года и занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам.
«Для убедительности клиента в сохранности инвестиции был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентные взносу», — сказал Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.
Таким образом, сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге. В связи с этим, приговором суда руководитель ТОО «Sincere Systems» осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет.
Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sincere Systems» (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода расследуется Департаментом АФМ по Актюбинской области.
Интересно отметить, что обыски по месту жительства организаторов были проведены правоохранительными органами Астаны всего 3 дня тому назад. В ходе мероприятия были изъяты: оргтехника (ноутбуки, сотовые телефоны, процессор), документация, касающаяся незаконной деятельности компании, договоры, рекламная атрибутика, презентации, журнал учета.
1 августа 2023 года Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК, сообщил о том, что по данному факту проводятся следственные действия. Более того, согласно тексту заявления (приводится ниже), на тот момент вина подозреваемых доказана не была.
«В порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК каждый считается невиновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», подчеркнули в АФМ РК за 3 дня до вынесения приговора.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
