Комиссия по срочной биржевой торговле США (СFTC) подала иск в Окружной суд США по округу Нью-Джерси против Муртуза Казми из Филлипсбурга в Нью-Джерси и его компаний, Traders Global Group Inc и Traders Global Group Inc. Обе компании работают под брендом «My Forex Funds».
В иске говорится, что они обманным путем привлекали клиентов к торговле на рынке Форекс с использованием кредитного плеча и заемных средств, а также к маржинальной торговле сырьевыми активами.
29 августа судья Окружного суда США Роберт Б. Куглер подписал судебный ордер на заморозку активов ответчиков; кроме того, от них потребовали представить свои бухгалтерские книги и записи на рассмотрение CFTC. Компаниям назначили конкурсного управляющего. Слушание по ходатайству CFTC о предварительном судебном запрете запланировано на 11 сентября.
Комиссия настаивает на выплате компенсаций обманутым инвесторам, лишении незаконно полученной прибыли, гражданских денежных штрафах, постоянном запрете на торговлю и регистрацию.
«Дело CFTC против ответчиков «My Forex Funds» подтверждает нашу приверженность борьбе с мошенничеством на наших рынках», — сказал директор по правоприменению Ян Макгинли. «Любой, кто предлагает или заключает розничные сделки или внебиржевые контракты с кредитным плечом без регистрации — нарушает закон».
Что произошло
Согласно жалобе, ответчики, занимаясь бизнесом в рамках «My Forex Funds», предположительно предлагали розничным клиентам возможность стать «профессиональными трейдерами», используя деньги Traders Global для торговли со сторонними «поставщиками ликвидности». Они уверяли клиентов, что заинтересованы в их успехе, и что они зарабатывают только вместе с клиентами. «Но на самом деле Traders Global, а не сторонний «поставщик ликвидности», является контрагентом практически всех сделок с клиентами.
В жалобе также утверждается, что Traders Global активно сводила к минимуму вероятность того, что клиенты будут торговать с прибылью, используя различные предлоги для закрытия счетов клиентов, а также скрытые комиссии, которые уменьшают капитал клиента. Более того, компания тайно применяла специализированное программное обеспечение для выполнения ордеров клиентов по более низким ценам, чем демонстрировалось клиенту во время отправки ордера.
Как отмечается в жалобе, реклама Traders Global сделала свое дело: с ноября 2021 года более 135 000 клиентов зарегистрировались на программе, заплатив комиссии в совокупном размере 310 млн долларов. В жалобе утверждается, что Казми использовал доходы от мошенничества для покупки роскошных домов и автомобилей и переводил десятки миллионов долларов на свои личные счета.
Связанные действия
Отдельной акцией 29 августа Комиссия по ценным бумагам Онтарио издала распоряжение о временном прекращении торговли, которое включает в себя запрет на любую торговлю любыми ценными бумагами со стороны Traders Global Group Inc. и Муртуза Казми. В CFTC оценили помощь Канадских коллег.
Напомним, что Финансовая Комиссия (The Financial Commission), нейтральный медиатор, регулирующий отношения участников индустрии онлайн трейдинга и криптовалют, недавно сообщил о том, что урегулировал все недоразумения с Канадским управлением по ценным бумагам (CSA) и был исключен из списка предупреждений, в который попала в июне этого года.
