Появились новые подробности рейда израильских властей в офисах компании Airsoft, предлагавшей торговые инструменты для индустрии Форекс и криптобрендов. Как стало известно редакции Finance Magnates, рейд прошел в штаб-квартире компании в Рамат-Гане (Израиль). Полиция изъяла документы и арестовала четверых подозреваемых.
В протоколе слушаний о заключении под стражу, с которым ознакомилась редакция, судья отметил, что расследование только началось. «Это дело международного масштаба, в котором подозреваемые, работавшие под брендом Airsoft управляли платформой, позволявшей обманывать инвесторов», — говорится в заявлении.
Киберподразделение полиции и Налоговое управление Израиля вышли на двух основных подозреваемых, которые, по версии следствия, замешаны в отмывании денег, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, сговоре с целью совершения преступления и налоговых правонарушениях.
Организатор скрылся
По данным израильского новостного издания Posta, масштабы мошенничества огромны, поскольку предполагается, что сеть обеспечивала инфраструктуру для мошеннических действий сотен форекс-офисов по всему миру и выкачивала десятки миллионов евро.
Масштабный арест стал итогом расследования немецких властей в отношении мошеннической группы. Тем не менее Джереми Катлану, известному также как Рони Хаджадж, который, предположительно, является главой преступной сети, удалось скрыться за границей. В числе последних арестованных израильскими властями сотрудников офиса Форекс в Рамат-Гане — член семьи Катлана, который, как предполагается, совместно управлял этим объектом. Также был арестован генеральный директор этого офиса.
Подозреваемые якобы связывались с жертвами по всему миру через торговых представителей, которые представлялись форекс-трейдерами, трейдерами криптовалют и других финансовых инструментов. Мошеннические колл-центры действовали даже в Болгарии, Сербии, Украине, Грузии, Израиле и Косово.
Жертв заманивали обещаниями высоких доходов. Мошенники даже представляли поддельные документы, якобы подтверждавшие инвестиционную деятельность. Однако в действительности мошенники никогда не вкладывали полученные от инвесторов средства, а переводили на банковские счета в Германии, Чехии и Венгрии.
К делу подключились власти Германии, которые первыми выявили пять групп, действовавших с 2018 года и связанных с более крупной группировкой.
