Комиссия по срочной биржевой торговле подала гражданский иск в окружной суд США по округу Нью-Джерси, обвинив в мошенничестве израильтянина Ора Патреану, итальянца Снира Хананью, немца Элияха Самсона, украинца Артема Прокопенко, а также сейшельскую компанию Expected Value Plus Ltd, работавшую под брендами Trade2Get, Coinbull, Cryptonxt, Tradenix, Cryptobravos, Nittrex, Pinance и Wobit (далее — Cryptobravos).
В иске сообщается, что ответчики мошенническим путем вымогали деньги у граждан США и других стран под предлогом управления активами на крипторынке. Таким образом они присвоили десятки миллионов долларов.
В ходе продолжающегося судебного разбирательства CFTC добивается реституции, возмещения убытков, выплаты гражданских денежных штрафов, постоянного запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и нормативных актов CFTC.
«Это дело — триумф международного сотрудничества», — заявил директор по правоприменению Иан Макгинли (Ian McGinley). «Список ведомств, оказавших помощь в расследовании Отделу правоприменения, дает понять мошенникам, действующим на наших рынках, что мы будем преследовать их, где бы они ни находились».
Предыстория
В жалобе утверждается, что примерно с января 2017 по октябрь 2021 года ответчики управляли глобальной мошеннической схемой. Они находились в Израиле, Украине, Албании, Южной Африке и ряде других стран, привлекая у граждан денежные средства якобы для инвестиций в цифровые активы, включая биткоин.
Агенты Cryptobravos лгали о том, что они будут использовать средства клиентов для торговли биткоином и другими цифровыми активами в интересах клиентов, и обещали безрисковый доход и возможность забрать деньги в любое время.
На самом деле никаких операций с цифровыми активами они не проводили, а просто присваивали деньги. Некоторые клиенты, поддавшись уговорам, снимали деньги с пенсионных счетов и брали кредиты для уплаты несуществующих налогов или комиссий. Большинству клиентов, разместивших деньги на счетах Cryptobravos, средства возвращены не были.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
