Все больше регуляторов беспокоятся о нелегальном присутствии в их регионах криптовалютных компаний, на фоне стремительно растущей популярности сегмента. Чего стоит один лишь регуляторный скандал вокруг крупнейшей криптобиржи Binance. А теперь даже офшорная юрисдикция, которая по своему определению и предназначению является прибежищем для финансовых компаний, деятельность которых нуждается в более мягком регуляторном климате, публично отреклась от одной из известных криптовалютных бирж.
Финансовый регулятор Британских Виргинских островов, Комиссия по финансовым услугам БВО (FSC), опубликовал недавно предупреждение для общественности о том, что оператор третьей по посещаемости в мире, криптовалютной биржи Bybit, компания Bybit Fintech Limited, более не является резидентом этой юрисдикции, и, утверждая обратное, вводит широкие массы пользователей и других в заблуждение.
«FSC стало известно о вебсайтах, на которых указано, что компания Bybit (по адресу bybit.com/en-US/) зарегистрирована на Виргинских островах. Bybit была зарегистрирована 22 августа 2018 года в соответствии с Законом БВО о коммерческих компаниях 2004 года. 10 декабря 2021 года Bybit была исключена из реестра компаний после ухода ее зарегистрированного агента и впоследствии была ликвидирована 4 июля 2023 года. Bybit никогда не получала лицензий и не регулировалась на Виргинских островах для ведения какого-либо вида бизнеса в сфере финансовых услуг», — комментирует недавнее заявление офшорного регулятора Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
«Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC) считает необходимым выпустить данное публичное заявление, с целью защитить общественные интересы и интересы различных клиентов или кредиторов Bybit Fintech Limited (Bybit) и поставить широкую общественность в известность о том, что Bybit больше не зарегистрирована как финансовая-компания БВО», — заявил в конце октября этого года сам регулятор БВО.
«Компания больше не зарегистрирована в соответствии с Законом о коммерческих компаниях БВО. FSC опубликовала данное публичное заявление в соответствии с разделом 37A (1) Закона о FSC», — добавил регулятор.
Это далеко не первый случай, когда региональный финансовый регулятор предупреждает о нелегальном присутствии криптобиржи Bybit. Еще в феврале 2021 года о нелегальной деятельности криптобиржи предупредила Комиссия по финансовому надзору Великобритании (FCA).
Распространенной практикой нелегального присутствия криптопроектов в различных регионах пользуются и сами мошенники, клоны, имитирующие деятельность популярных торговых платформ. Так, например, недавно, 33-летний артист балета из Красноярска (Российская Федерация) искал подработку и наткнулся на объявление от «криптовалютного брокера». Ему пообещали втрое увеличить вложенные средства после чего мужчина оставил заявку на сайте.
Через некоторое время ему позвонил «брокер», который рассказал о потенциально огромной прибыли. Чтобы усыпить внимание, злоумышленник сообщил, что часть средств придется отдать куратору. Мужчину попросили скачать приложения «Bybit» и «Business». Для авторизации в программах пострадавший не только создал логин и пароль, но и разместил свою фотографию с открытым в руках паспортом. Таким образом он вложил на счет мошенников 2,8 млн рублей.
Когда наступило время вывода средств, система сообщила, что «сумма слишком большая и требуется поручитель». В качестве поручителя мужчина выбрал свою мать. Она передала сыну еще 600 тыс рублей, которыми пополнился несуществующий брокерский счет. Однако средства на карту мужчины так и не поступили. Поняв, что он стал жертвой мошенников, пострадавший обратился в полицию. Об этом рассказало «Сибирское Агентство Новостей».
