Управление по исполнению законодательства Индии (ED) арестовало Вираджа Патила по делу об отмывании денег через компанию, которая занималась незаконной деятельностью на рынке Форекс. Патил обвиняется в том, что с 2021 года он якобы занимался продвижением TP Global FX, компании, которая работала на форксе без лицензии местного регулятора, Резервного банка Индии (RBI).
Как отмечают местные, индийские СМИ, расследование показало, что обвиняемые использовали фиктивные компании для обмана населения и тратили полученные от жертв деньги на личные нужды. ED заморозило активы на сумму 12 млрд рупий по этому делу.
Вирадж Патил был арестован 25 декабря по прибытии из Мумбаи, до этого он находился в Дубае. Он предстал перед магистратским судом в Калькутте, который разрешил ED взять его под стражу до 2 января 2024 года.
По данным ED, члены/пользователи IX Global якобы пользовались брокерскими услугами TP Global FX для проведения торговых операций на рынке Форекс. По словам источников в ведомстве, IX Global якобы получала или обналичивала преступные доходы через TP Global FX.
«Вирадж Сухас Патил является одним из ключевых лиц в IX Global», — заявил источник в ED.
ED начало расследование на основании дела, зарегистрированного полицией Калькутты против TM Traders и KK Traders.
В ходе расследования выяснилось, что Прасенджит Дас, Шайлеш Кумар Пандей, Тушар Патель и другие лица якобы привлекали людей в торговлю на рынке Форекс через TP Global FX. Для этого они использовали различные фиктивные компании.
Полученные деньги они тратили на покупку движимого/недвижимого имущества в целях личной выгоды. Ранее ED арестовало Пандея и Даса по этому делу, которые находятся под стражей в тюрьме Алипор, Калькутта.
К настоящему времени ED заморозило 12,1 млрд рупий (остаток на различных банковских счетах, попавших в поле зрения следствия) и имущество примерно на такую же сумму в виде наличных, золота, квартир, отелей/курортов и транспортных средств. Ранее ED предъявило Пандею и Дасу обвинения по делу в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег, которое было рассмотрено специальным судом.
Ранее, в феврале этого года, Управление правоприменения Индии, ED, арестовало двух обвиняемых, связанных с TPG Global FX, компанией, предлагавшей незаконные услуги по торговле на рынке Форекс в Калькутте. Ведомство начало расследование в отношении TM Traders и KK Traders совместно с различными подразделениями полиции Калькутты. В ходе расследования было установлено, что Шайлеш Кумар Пандей и Прасенджит Дас организовали мошенническую схему, в рамках которой они предлагали людям вкладываться в торговлю на рынке Форекс через платформу TP Global FX.
