Китайские регуляторы и правоохранительные органы планируют усилить надзор за криптовалютами. Особое внимание будет уделено делам, связанными со стейблкоином Tether. Об этом сообщило накануне местное издание South China Morning Post.
Таким образом, власти Китая призвали ужесточить борьбу с использованием криптовалют в качестве инструмента для незаконной торговли иностранной валютой. Правоохранительные органы и регуляторы должны усилить надзор за валютными операциями, особенно в тех случаях, когда в качестве посредника для обмена юаня на другие валюты использовался стейблкоин Tether. Об этом говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры и Государственного управления по валютным операциям.
Tether, или USDT, привязан к доллару США, что делает эту виртуальную валюту менее волатильной, чем другие.
Местные органы власти должны улучшить координацию для «наказания мошеннических покупок иностранной валюты, незаконных валютных операций и других преступных действий, связанных с иностранной валютой, в целях предотвращения и устранения финансовых рисков и обеспечения национальной финансовой безопасности.
В заявлении говорится, что конвертация юаней в криптовалюту — и тем самым конвертация ее в иностранную валюту — или наоборот, является незаконной в Китае. Те, кто непосредственно не участвует в таких операциях, но сознательно оказывает техническую поддержку, включая создание и обслуживание веб-сайтов, будут считаться «соучастниками».
Регулятор валютного рынка в Китае заявил, что «жесткая борьба» с незаконной трансграничной финансовой деятельностью будет продолжаться.
Прокуратура выделила восемь типичных случаев валютных преступлений, в двух из которых в качестве посредника использовался стейблкоин Tether.
В одном из дел 2019 года криптотрейдер получил более 22 млн дирхамов ОАЭ (около 6 млн долларов США) наличными от китайского игорного синдиката в Дубае и перевел соответствующие юани на свой счет в Китае. Трейдер, которого посадили в тюрьму на семь лет и оштрафовали на 2,3 млн юаней (322 000 долл.), был уличен в том, что использовал дирхамы ОАЭ для покупки стейблкоина Tether, которые он перепродал в материковом Китае за юани, получив прибыль в размере более 2%.
Еще один случай связан с конвертацией иностранной валюты на сумму более 220 млн юаней с помощью Tether в период с 2018 по 2021 год. В заявлении говорится, что разработчик и сопровождающий нескольких китайских платежных сайтов, использовавшихся в этих операциях, был приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 200 000 юаней, но дальнейшие подробности дела не разглашаются.
Более того, совсем недавно, китайские власти выявили схему, масштабную подпольную махинацию по отмыванию денег через криптовалютные платформы. Всего через нее прошли активы на 2,2 млрд долларов США.
