Кипрская финансовая компания TCR International Limited, предлагающая услуги по управлению капиталом по лицензии CySEC, попала в поле зрения правоохранительных органов из-за подозрительных операций на сотни миллионов. Французские власти утверждают, что компания отмыла более 220 млн евро, полученных незаконным путем в период с 2019 по 2021 годы.
Расследование, возглавляемое французским управлением по борьбе с организованной преступностью, сосредоточено вокруг «подозрительных» операций на сотни миллионов евро, которые проходили через счета TCR International в BNP Paribas Securities Services во Франции несколько лет назад. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Следователи выясняют происхождение средств в размере более 220 млн евро, а также проверяют экономические обоснования транзакций. Личность клиентов TCR International также находится под пристальным вниманием.
TCR International предоставляет услуги по инвестиционному консультированию и управлению активами бизнесу и частным лицам по всему миру. Компания зарегистрирована на Кипре и имеет лицензию кипрской инвестиционной компании (CIF), такую же, как у форекс и CFD-брокеров.
Редакция Finance Magnates направила TCR запрос по поводу предполагаемых обвинений в адрес компании. На момент публикации этой статьи ответ получен не был.
Связи с российским подсанкционным банком
По данным французского новостного издания Le Monde, клиенты TCR International связаны с российским банкиром, попавшим под санкции ЕС и США из-за военного конфликта на Украине. Среди клиентов — российские учредители финансовых платформ и возможных подставных компаний.
Министерство юстиции США направило французским чиновникам официальный запрос о правовой помощи в связи с транзакциями TCR International через BNP Paribas. Однако никаких доказательств, напрямую связывающих TCR International с частной военной компанией «Вагнер» или ее покойным лидером Евгением Пригожиным, пока не появилось.
Обязательства по соблюдению законодательства в центре внимания
Цель расследования — выяснить, выполняли ли TCR International и BNP Paribas обязанности по обеспечению должной осмотрительности в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег.
В комментарии для Le Monde компания TCR International заявила, что тщательно проверяет клиентов и отрицает какие-либо связи с незаконным финансированием. Тем не менее, BNP Paribas расторг контракт на оказание кастодиальных услуг с этой компанией в январе 2022 года.
Это расследование подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются банки при работе со средствами подставных компаний. Для выявления подозрительных операций необходимы тщательные проверки в рамках процедуры «знай своего клиента».
Поскольку TCR International заявляет о своей невиновности, а BNP Paribas хранит молчание, исход французского расследования остается неясным. Властям предстоит нелегкая работа по отслеживанию происхождения многоуровневых финансовых потоков и пробиванию корпоративной завесы.
