Правоохранительные органы Тайваня провели обыск в помещениях местной криптовалютной биржи Ace Exchange и арестовали ее сооснователя, Дэвида Пана, по подозрению в совершении предполагаемого мошенничества. Об этом сообщил накануне местный ресурс Liberty Times.
Расследование в отношении ведущей криптобиржи Тайваня
Пан был одним из 14 сотрудников Ace Exchange, арестованных тайваньской полицией. Аресты были произведены в ходе обысков в нескольких местах, связанных с криптовалютной биржей, включая ее штаб-квартиру в городе Тайбэй. Полиция изъяла огромную сумму наличных денег из резиденции Пэна и криптовалюты компании на сумму 108 миллионов тайваньских долларов (около 3,48 млн долл. США). Сообщается, что Пэн и другие лица не сотрудничают со следствием.
Власти утверждают, что организаторы проекта Ace Exchange заработали около 200 млн тайваньских долларов (около 6,4 млн долл. США), обманывая криптоинвесторов ложными заявлениями. За последние три года жертвами мошенников стали более 100 инвесторов.
По данным тайваньской полиции, Пэн размещал мошеннические объявления в социальных сетях, включая Facebook и Instagram, продвигая схемы «быстрого обогащения».
Напомним, что запущенная в ноябре 2018 года, Ace Exchange входит в тройку крупнейших криптовалютных бирж Тайваня, наряду с MaiCoin и BitoGroup. Она является одним из членов местной отраслевой ассоциации, которая была создана в связи с изменением нормативных требований в стране.
Биржа работает в штатном режиме
Тем не менее, в своем заявлении криптобиржа уточнила, что действия полиции касаются деятельности проекта в сфере токенов, а не операционной деятельности самой торговой площадки. «Некоторые коины, зарегистрированные в 2019 году, были вовлечены в незаконную деятельность», — написал Ван Чэньхуань, президент биржи ACE, в блоге после рейда полиции. «ACE сотрудничает со следствием в качестве свидетеля».
«Некоторые СМИ сообщили, что наши сотрудники были вовлечены в подследственное дело, что не соответствует действительности. Мы направили в СМИ письмо с просьбой исправить эту информацию».
Тем временем Ace сообщила о том, что уберет из листинга торговую пару MOCT/TWD в ближайший понедельник, подчеркнув, что «дальнейшие операции по вводу и выводу валют не будут затронуты».
