Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и полиция Гонконга опубликовали сегодня совместное предупреждение для общественности о том, что две организации, Aramex и DIFX, выдающие себя за платформы для торговли виртуальными активами (VATP), подозреваются в мошенничестве. Власти уже заблокировали сайты, но пользователям следует принять меры предосторожности.
Отмечается, что в обоих случаях SFC и полиция обменялись оперативной информацией в формате совместной рабочей группы, которая отслеживает и расследует незаконную деятельность, связанную с VATP.
Представители Комиссии SFC и полицейские отметили, что Aramex присвоила название, очень схожее с названием логистической компании, зарегистрированной на Дубайском финансовом рынке (DFM, фондовая биржа в Дубае), несмотря на то, что между ними нет никаких признаков связи.
«Aramex заманивала жертв в чат-группы в социальных сетях под предлогом предоставления бесплатных инвестиционных консультаций. В этих чат-группах лица, выдававшие себя за экспертов по инвестициям, перенаправляли жертв, заинтересованных в инвестировании в криптовалюты, на сайты, управляемые Aramex. Жертвы вносили средства на указанные брокерские счета для инвестиционных целей, но вывести их уже не могли», — говорится в соответствующем релизе SFC.
Далее, SFC и полиция отметили, что DIFX взяла себе название, очень похожее на название другой криптовалютной биржи, хотя и в этом случае нет никаких признаков связи между ними.
«DIFX завлекала жертв способами, похожими на те, что использовала вышеуказанная Aramex. Лица, выдававшие себя за экспертов в области инвестиций, использовали приложения для обмена мгновенными сообщениями, чтобы отправить неосторожных инвесторов на сайты, подконтрольные DIFX. При этом от жертв требовалось внести деньги на указанные банковские счета, но после этого они не могли вывести свои средства», — добавил регулятор.
Сегодня SFC внесла Aramex, DIFX и их соответствующие веб-сайты в список подозрительных платформ для торговли цифровыми активами. Несмотря на то, что после принятия мер полицией их выявленные вебсайты были заблокированы, общественности следует остерегаться ресурсов с похожими доменными именами потому, что мошенники могут продолжать создавать похожие сайты и домены.
SFC еще раз напоминает общественности о необходимости с осторожностью относиться к «слишком хорошим, чтобы быть правдой» инвестиционным предложениям и советам, размещенным на платформах социальных сетей и в приложениях для обмена мгновенными сообщениями.
Общественность также должна понимать, что мошеннические, нелицензированные платформы, с целью запутать инвесторов, часто используют названия, схожие с названиями легальных организаций. Принимая инвестиционные решения, инвесторы должны быть бдительны чтобы избежать мошенничества.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
