Спустя 10 дней после того, как в Сети появились новости о том, что гонконгская криптобиржа BitForex приостановила вывод средств и перестала выходит на связь, финансовый регулятор Гонконга, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам, заподозрил поднадзорную торговую площадку в мошенничестве.
Комиссия SFC опубликовала сегодня предупреждение для общественности в котором сообщила: «Организация, выдающая себя за платформу для торговли виртуальными активами, работающая на указанных выше сайтах [примечание редакции: регулятор перечислил 11 доменов, включая группы в социальных сетях, причастные к деятельности бренда BitForex] и якобы имеющая штаб-квартиру в Гонконге, подозревается в мошеннической деятельности. Веб-сайт организации был закрыт, а инвесторы лишены возможности получить доступ к своим счетам и вывести активы, находящиеся в этой организации».
Напомним, что еще 23 февраля 2024 года крипто-детектив ZachXBT сообщил, что с трех горячих кошельков BitForex зафиксирован отток средств на сумму около 56,5 млн долл. в криптовалюте, после чего биржа перестала обрабатывать транзакции. Аккаунт биржи в социальной сети Х (бывший «Твиттер») не обновлялся с мая 2023 года. Чуть позже пользователи BitForex в «Telegram» стали сообщать о проблемах со счетами, начиная от невозможности входа в систему и заканчивая тем, что на панели управления не отображаются никакие активы. Несколько пользователей поделились всплывающим окном, где сообщается, что доступ к сайту компании закрыт.
Также напомним, что в сентябре 2023 года BitForex входила в число ведущих мировых криптобирж по капитализации. Ее суточный объем торгов составлял около 2,6 млрд долл. в криптовалюте. А еще в апреле того же года японское Агентство финансовых услуг (JFSA) обвинило BitForex в нарушении национального законодательства о расчетах по фондам. По данным JFSA, биржа вела деятельность в стране без надлежащей регистрации.
Что касается гонконгского финансового регулятора, то еще месяц тому назад SFC призывала инвесторов покупать виртуальные активы только через лицензированные биржи. А уже начиная с 29 февраля регулятор Гонконга прекратил принимать заявки от криптовалютных бирж. Всем, кто не успел, придется закрыть местный бизнес.
