Продолжающееся с апреля этого года расследование, проводимое индийским Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED) против известного форекс брокера OctaFX, выявило, что компания наняла нескольких индийских граждан за границей для управления нелегальной платформой.
В частности, стало известно, что OctaFX наняла нескольких индусов в России и Испании. Они вовлекали индийских граждан в торговлю на рынке Форекс через платформу OctaFX, которая оказалась, по словам регулятора, мошеннической, и обманула клиентов на сотни миллионов рупий. Об этом сообщило накануне местное издание «Hindustan Times».
Как сообщают источники агентства, эти лица будут допрошены в рамках проводимого расследования. Как отмечалось ранее, следствие установило, среди прочего, что этой деятельностью руководил владелец группы компаний OctaFx, базирующийся в России, Испании, Грузии и Дубае.
Напомним, что, как сообщалось ранее, во время обысков, проведенных в различных местах в Мумбаи, Калькутте, Дели и Гургаоне в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, власти заморозили активы на сумму 804 млн рупий (около 10 млн долларов США).
ED начало расследование на основе дела, зарегистрированного полицейским участком Шиваджи Нагар в Пуне против нескольких лиц за их предполагаемую причастность к обману инвесторов под предлогом получения высоких доходов через форекс-трейдинг с помощью торгового приложения и веб-сайта OctaFx.
По словам источников ED, эти организации якобы получили прибыль более 1 млрд рупий. Часть этих средств якобы была отмыта через сеть сложных транзакций с помощью подставных компаний. Затем средства были переведены за границу связанным организациям под видом оплаты фиктивных грузовых услуг и импорта, сообщили источники.
Расследование выявило, что онлайн-приложение и вебсайт OctaFx работали в Индии в сотрудничестве с организацией внутри страны. По данным ED, приложение (OctaFX) и его веб-сайт не были уполномочены RBI заниматься форекс-трейдингом. Форекс-платформа широко рекламировалась в социальных сетях и практиковала реферальную программу для привлечения пользователей на свои платформы.
Компания пользовалась множеством счетов в различных индийских банках, демонстрируя клиентам фальшивые отчеты. OctaFx якобы манипулировала торговой деятельностью и информацией, показываемой на своей платформе, что в конечном итоге приводило к убыткам для трейдеров.
