В Сингапуре приговорили к пяти годам тюремного заключения технического директора мошеннической инвестиционной компании. 40-летний гражданин Китая Ван Синьхун признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая сговор с целью мошенничества. Еще семь обвинений были учтены при вынесении приговора. Об этом сообщили накануне местные СМИ.
Инвесторы в Сингапуре потеряли 1,1 млн сингапурских долларов (829 700 долларов США), вложившись в финансовую пирамиду, которую построил второй обвиняемый по этому делу Ян Бин. В 2001 году издание Forbes назвало его вторым самым богатым человеком Китая.
По версии следствия Ян зарегистрировал компанию A&A Blockchain Innovation в апреле 2021 года. Компания предлагала инвестиционную схему Chain Mining, обещая вкладчикам фиксированную ежедневную доходность в размере 0,5% от их инвестиций. Деньги должны были поступать от майнинга криптовалют.
В маркетинговых материалах для инвесторов A&A утверждала, что заключила соглашение с Yunnan Shun Ai Yun Xun Investment Holdings о приобретении 70% собственности на 300 000 майнинговых устаовок в Юньнане, Китай. Как утверждалось, эти установки предназначались для добычи криптовалюты, включая биткоин и Ethereum.
Компания также разработала приложение, где пользователи покупали токены для инвестиций в майнинговую схему и отслеживали свою ежедневную доходность.
На самом деле, A&A не заключала никакого соглашения с Yunnan Holdings и не майнила криптовалюту для получения дохода. Вместо этого она действовала по принципу финансовой пирамиды, известной также, как схема Понци. В рамках этой схемы деньги новых инвесторов используются для выплаты доходности более ранним инвесторам.
Ван был нанят Яном для разработки майнингового приложения. Он знал, что никакого реального майнинга и реальной доходности не было и создал приложение, где системные менеджеры, базирующиеся в Китае, могли вводить случайные числа, чтобы ложным образом отражать доходность инвесторов.
Ван отвечал за поддержку приложения и управлял командой системных менеджеров в Китае. Он признал, что за свою работу получил около 100 000 тысяч долларов.
С мая 2021 года по февраль 2022 года компания привлекла инвестиции на сумму около 6,7 млн сингапурских долларов от более чем 700 инвесторов в Сингапуре.
В феврале 2022 года полиция объявила, что расследует деятельность A&A на предмет возможных мошеннических действий. Подозреваемые — все граждане Китая — были обвинены в суде в августе 2023 года.
Прокуроры требовали для Вана от четырех до пяти лет тюрьмы, отмечая значительный ущерб в виде финансовых потерь. Хотя он не был организатором, его действия сыграли важную роль для поддержания обмана и создания у инвесторов ложного чувства безопасности.
Адвокаты Адриан Ви и Линетт Чанг из компании Lighthouse Law просили срок от трех с половиной лет до трех лет и десяти месяцев. Они подчеркнули, что их клиент не разрабатывал инвестиционную схему, не участвовал в ее маркетинге и не делал ложных заявлений для инвесторов.
Кроме того, адвокаты утверждали, что их подзащитный не получал от Яна гонорары более чем за пять месяцев работы. Также Ван сотрудничал со следствием и потратил 5 000 долл. личных средств на поддержку облачного сервера A&A, чтобы позволить полиции получить ключевые доказательства.
Читайте также о том, как форекс-мошенница из Краснодара была осуждена на 5 лет тюрьмы.
